证券代码：600268           股票简称：国电南自               编号：临 2018—039




                   国电南京自动化股份有限公司
                   2018 年第二次临时监事会会议
                                  决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
     (一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时
监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，
会议合法有效。
    （二）本次会议通知于 2018 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出。
    （三）本次会议于 2018 年 7 月 17 日以通讯方式召开。
    （四）本次会议应参加表决的监事 3 名，会议应发议案和表决票 3 份，实际收
回表决票 3 份。


    二、监事会会议审议情况
    经统计，本次会议表决结果如下：
    （一）同意《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司 2018 年第二次临
    时股东大会审议；
    分项表决结果：2 位监事候选人的同意票均为 3 票，反对票均为 0 票，弃权票
均为 0 票。
    鉴于公司第六届监事会于 2018 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司章程》的有
关规定，公司监事会需换届选举。公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中监事会
主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第七届监事会监事候选人为：崔建
民先生、薛冰生先生。
    上述议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，新任监事将以累积
投票制选举产生。
    职工代表监事由公司职工大会选举产生，该事项将向公司 2018 年第二次临时股
东大会通报。


    （二）同意《公司 2018 年第二次临时股东大会审议事项的议案》。
        同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    监事会同意将《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司 2018 年第二次临时
股东大会审议。
    相关内容详见《国电南京自动化股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东
大会的通知》【编号：临 2018－040 】


  特此公告。




                                          国电南京自动化股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2018 年 7 月 18 日
   附：监事候选人简历

    崔建民先生，1969 年 9 月出生，东北电力学院会计学专业，大学本科，高级会
计师。曾任：北票发电厂各种职务，沈阳金山热电股份有限公司副总会计师兼金山
热电分公司总会计师、沈阳金山热电公司投资部经理；沈阳金山热电股份有限公司
副总经理兼投资部经理、白音华金山发电有限公司总经理；沈阳金山能源股份有限
公司副总经理兼白音华金山发电公司总经理、党总支书记；华电金山能源有限公司
工程建设部主任兼白音华金山发电有限公司总经理、党总支书记；辽宁华电铁岭发
电有限公司总经理兼党委书记，辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委委员；华
电内蒙古能源有限公司总会计师、党组成员；沈阳金山能源股份有限公司副总经理、
党组成员。现任：中国华电集团有限公司审计部副主任。崔建民先生目前不持有公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    薛冰生先生，1969 年 12 月出生，毕业于南京工程学院，大学本科，高级会计
师，中共党员。曾任：江苏华电扬州发电有限公司财务资产部副主任、主任、副总
会计师，中国华电集团公司江苏分公司监察审计部副主任，江苏华电扬州发电有限
公司副总经理、党委委员。现任：中国华电集团有限公司驻南京审计处处长。薛冰
生先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。