国电南京自动化股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会资料




      2019 年 12 月 9 日
             国电南京自动化股份有限公司                  2019 年第一次临时股东大会资料



          国电南京自动化股份有限公司

            2019 年第一次临时股东大会

                                          议        程

                                    主持人：王凤蛟

     现场会议时间： 2019 年 12 月 9 日 14：00；
     网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
     时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
     会议地点：国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅

                                          内       容                             报告人

一      主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
二      推选现场投票计票人、监票人
三      会议审议事项

1       《关于公司独立董事变更的议案》                                            解宏松
四      议案审议表决及现场沟通
五      宣布现场投票和网络投票表决结果
六      见证律师宣读本次股东大会法律意见书
七      董事会秘书宣读本次股东大会决议




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2019 年第一次临时股东大会文件 1


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           2019 年第一次临时股东大会



                        关于公司独立董事变更的议案

各位股东及股东授权代表：
    2019 年 11 月 14 日召开的公司 2019 年第一次临时董事会会议审议通过《关于
公司独立董事变更的议案》。
    公司董事会于近日收到独立董事张建华先生的辞职申请。根据中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，独立董事连任
时间不得超过六年，张建华先生因任期届满向公司董事会申请辞去公司独立董事及
董事会下设专业委员会委员职务。辞职后，张建华先生将不再担任公司任何职务。
    因张建华先生辞去独立董事职务将导致公司董事会人数低于 9 人，根据《公司
章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
在辞职申请生效前，张建华先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履
行其独立董事职责。
    根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》的有关规定，公司董事会建议选举李同春先生担任公司第七届董事会独立董事
职务（独立董事候选人资料已向上海证券交易所备案无异议）。任期自2019年12月9
日起，至2021年8月7日止（与本届董事会任期截止日相同）。
   以上议案提请本次股东大会审议并表决。




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                                                      董事会
                                                 2019 年 12 月 9 日




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    附独立董事候选人简历：

   李同春，1963 年 6 月出生，毕业于河海大学水工结构工程专业，工学博士，教授，博士生

导师。曾任：河海大学水资源高效利用与工程安全国家工程研究中心常务副主任，南京河海科

技有限公司总经理，河海大学创新研究院院长，中国水力发电工程学会抗震防灾专委会主任委

员等。现任：河海大学农业工程学院院长，中国大坝工程学会理事，中国水利学会水工结构专

委会副主任委员、水利管理专业委员会委员。




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