赣粤高速:第六届董事会第十六次会议决议公告2017-08-09
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2017-027
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十六次会议于
2017 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2017 年 7 月 28
日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会
议投票表决的董事 9 人,实际收回有效表决票 9 张,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案:
一、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要;
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于提前偿还昌奉高速项目贷款和奉铜高速银团
贷款的议案》;
为进一步降低财务费用,优化债务结构,经审议,公司董事会同
意公司根据资金情况分期提前偿还昌奉项目贷款和奉铜银团贷款。因
公司控股子公司江西昌铜高速公路有限责任公司为昌奉项目贷款和
奉铜银团贷款的实际债务人,公司提前全部偿还昌奉项目贷款和奉铜
银团贷款本金后将构成对昌铜公司 13.66 亿元应收债权。
公司董事会授权管理层全权办理因公司提前偿还昌奉高速项目
贷款和奉铜高速银团贷款取得的应收债权所涉及的协议签署等相关
事宜,该应收债权的还款期限自提前偿还第一笔本金之日起至 2032
年 11 月 30 日止,利率为公司实际综合融资成本。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于与嘉浔公司共同开发九江市八里湖新区房地
产项目的议案》;
经审议,公司董事会同意全资子公司江西嘉浔置业有限公司(以
下简称“嘉浔公司”)作为土地竞拍主体参与九江市八里湖新区房地
产项目竞拍,授权嘉浔公司根据市场竞拍情况自主决定竞拍价格。若
土地竞拍成功,公司董事会同意公司与嘉浔公司共同开发该项目,公
司作为出资方负责项目土地及开发资金,嘉浔公司作为开发方负责土
地竞拍,承担项目开发及销售工作。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于九江城区高速公路收费站“拆四建二”项目
的议案》;
为服务长江经济带国家战略,响应昌九一体化发展规划,根据公
司与九江市人民政府签订的《战略合作协议书》(详见临 2015-043 号
公告),公司董事会拟同意积极推动九江城区高速公路收费站“拆四
建二”项目。
九江城区高速公路收费站后撤工程已由江西省交通运输厅赣交
规划字[2016]6 号文件同意实施;并经九江市发改委以九发改交通字
[2016]532 号文件核准建设。公司董事会同意九江城区高速公路收费
站后撤工程立项,撤销昌九高速荷花垄、邹家河、泊水湖、新港 4 个
城区收费站,新建九江主线收费站和九江东主线收费站,并由公司组
织实施九江城区高速公路收费站后撤工程施工图审查工作。
撤站后开放区间高速公路的管理、养护责任和管理养护费用由九
江市政府负责。九江市政府将对公司撤站涉及的系列损失给予合理补
偿。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于解聘公司部分高级管理人员职务的议案》;
接控股股东省高速集团的通知,因工作岗位调整,牛志明先生不
再担任公司总经理助理职务,周春华先生不再担任公司人力资源总监
职务,另有任用。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会同意解聘
牛志明先生的公司总经理助理职务;解聘周春华先生的公司人力资源
总监职务。
公司董事会对牛志明先生、周春华先生在任职期间为公司发展所
作出的贡献表示衷心感谢!
公司独立董事对该议案进行了事前审阅,并发表独立意见:因工
作调整,公司董事会解聘牛志明先生公司总经理助理职务、解聘周春
华先生公司人力资源总监职务,符合法律法规和《公司章程》的有关
规定,我们同意公司董事会解聘上述高级管理人员职务,并同意将该
议案提交公司董事会审议。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2017 年 8 月 24 日(周四)下午 14:30 召开
2017 年第一次临时股东大会,审议第六届监事会第十三次会议提交
的《关于选举余祖勤先生为公司监事的议案》。
表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2017 年 8 月 9 日