证券代码:600269       股票简称:赣粤高速       编号:临 2017-028
债券代码:122255       债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316       债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317       债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002       债券简称:15 赣粤 02

         江西赣粤高速公路股份有限公司
    第六届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。


    江西赣粤高速公路股份有限公司第六届监事会第十三次会议于
2017 年 8 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议于 2017 年 7 月 28
日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会
议投票表决的监事 5 人，实际收回有效表决票 5 张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：
    一、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要；
    全体监事认真审核了公司 2017 年半年度报告，特发表以下审核
意见：
    (一)半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    (二)半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，
所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营管
理情况和财务状况；
    (三)未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于提名余祖勤先生为监事会监事候选人的议
案》。
    因年龄原因和内部工作调整，张冬生先生不再担任公司监事、监
事会主席职务。
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定和股东单位省高速集团
的推荐，经公司监事会审议，认为余祖勤先生具备监事的任职资格，
同意提请股东大会审议表决。
    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


    附件：余祖勤先生个人简历




                        江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
                                 2017 年 8 月 9 日
附件
                    余祖勤先生个人简历


       余祖勤：男，1969 年出生，本科学历。现任公司纪委书
记。历任温沙高速公路管理处纪委副书记、监察室主任、党
委副书记、纪委书记，江西省高速集团抚州管理中心党委副
书记、纪委书记。