江西赣粤高速公路股份有限公司
 2017 年第一次临时股东大会




             会
             议
             资
             料

  二○一七年八月二十四日于南昌
                    目        录


一、2017 年第一次临时股东大会议事日程 ............. 2


二、2017 年第一次临时股东大会议题 ................. 4


三、关于选举余祖勤先生为公司监事的议案............ 5




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      江西赣粤高速公路股份有限公司
   2017 年第一次临时股东大会议事日程

会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合
会议时间：
    网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2017年
8月24日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2017年8月24日（星期四）
9:15-15:00。
    现场会议：2017年8月24日（星期四）下午14:30
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
会议召集人：赣粤高速董事会
主要议程：
    一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席
情况，并通告会议的监票人和见证律师。
    二、议案审议：
    （一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请
股东审议《关于选举余祖勤先生为公司监事的议案》。
    （二）与会股东发言、提问及答疑。
    三、投票表决：
    （一）股东表决；
    （二）计票人、监票人统计表决票；


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    （三）宣布现场表决情况；
    （四）合并统计现场投票和网络投票；
    （五）宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
    四、会议主持人宣读《股东大会决议》。
    五、见证律师宣读《法律意见书》。
    六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署
法律文件。




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  江西赣粤高速公路股份有限公司
  2017 年第一次临时股东大会议题

《关于选举余祖勤先生为公司监事的议案》




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[赣粤高速2017年第一次临时股东大会议案]



  关于选举余祖勤先生为公司监事的议案

各位股东及股东代表：
    因年龄原因和内部工作调整，张冬生先生不再担任公司
监事、监事会主席职务。
    根据股东单位省高速集团推荐，提名余祖勤先生为公司
第六届监事会监事候选人。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司认为余祖勤先生具备监事的任职资格，现
提交股东大会审议表决。
    余祖勤先生监事任期自股东大会选举通过之日起至第
六届监事会任期届满之日止。
    报告完毕，请予审议。


    附件：余祖勤先生个人简历




                     江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
                                     2017 年 8 月 24 日




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附件


                余祖勤先生个人简历

       余祖勤：男，1969 年出生，本科学历。现任公司纪委书
记。历任温沙高速公路管理处纪委副书记、监察室主任、党
委副书记、纪委书记，江西省高速集团抚州管理中心党委副
书记、纪委书记。




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