证券代码：600269            证券简称：赣粤高速      公告编号：临 2017-031
债券代码:122255             债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316             债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317             债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002             债券简称:15 赣粤 02


                江西赣粤高速公路股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 8 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会

   议厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,228,011,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                  52.58
总数的比例（%）
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长吴克海先生主持。会议表决方式为现场
投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，独立董事任晓剑先生、李红玲女士及董事谭
   生光先生、陈毓书先生、阙泳先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席张冬生先生及监事陈志庭先生、
   朱首校先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他 2 名高管列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于选举余祖勤先生为公司监事的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                反对               弃权

                     票数         比例     票数       比例    票数       比例

                                  （%）               （%）              （%）

       A股      1,226,718,900     99.89 1,293,000      0.11          0    0.00


       会议选举余祖勤先生为公司第六届监事会监事，任期自 2017 年 8 月 24 日起
至第六届监事会任期届满之日止。
       公司对张冬生先生在任职期间对公司及监事会工作作出的贡献表示衷心的
感谢。



(二)      关于议案表决的有关情况说明
    无


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：沈国权、孙矜如

2、 律师鉴证结论意见：

    公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                           江西赣粤高速公路股份有限公司
                                                       2017 年 8 月 25 日