上海市锦天城律师事务所

                      关于
   江西赣粤高速公路股份有限公司
      2017 年第一次临时股东大会
                       的
                 法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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邮编：200120
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                            上海市锦天城律师事务所
                  关于江西赣粤高速公路股份有限公司
                          2017 年第一次临时股东大会的
                                  法律意见书



致：江西赣粤高速公路股份有限公司
    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣粤高速公路股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及
《江西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。

    为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。

    鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

     一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017 年
8 月 9 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体上刊登《江西赣粤高速公路股份
有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的类型
和届次、召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系
统、岂止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资
者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登
记方法、联系方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达
15 日。

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    本次股东大会现场会议于 2017 年 8 月 24 日下午 14:30 分江西省南昌市朝阳
洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开；网络投票通过上海证券交易所网络投票
系统进行（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 8 月 24 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017
年 8 月 24 日 9:15-15:00）

    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

     二、出席本次股东大会会议人员的资格

    1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账
户卡等材料以及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统
计表，出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人合计【30】
名，代表有表决权的股份【1,228,011,900】股，占公司股份总数的【52.58】%。

    经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出
席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

    2、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其
他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。

     三、本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

      四、本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，对审议事项进行了表决：

    1、审议通过《关于选举余祖勤先生为公司监事的议案》；

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    表决结果：同意【1,226,718,900】股，占出席会议有效表决权股份总数的
【99.89】%；反对【1,293,000】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.11】%；
弃权【0】股，占出席会议有效表决权股份总数的【0.00】%。

    经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议合法有效。

     五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。

    （以下无正文）




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