证券代码:600269       股票简称:赣粤高速        编号:临 2018-001
债券代码:122255       债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316       债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317       债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002       债券简称:15 赣粤 02



      江西赣粤高速公路股份有限公司
    第六届董事会第十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。



    江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十八次会议于

2018 年 1 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2017 年 12 月 25

日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会

议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

    根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司的通知，经

集团研究决定，因轮岗工作需要，谭生光先生不再担任公司董事、总

经理职务，调集团另有任用，推荐李柏殿先生为公司总经理人选（简

历附后）。

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李柏殿先生不存在
不得担任公司高级管理人员的情形。经公司董事长提名，董事会提名

委员会审核通过，公司董事会决定聘任李柏殿先生为公司总经理，任

期至第六届董事会任期届满之日止。

    公司谨此就谭生光先生在任职期间勤勉尽职的工作以及对公司

发展战略、投融资管理和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于提名李柏殿先生为公司董事候选人的议案》；

    根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司的通知，经

集团研究决定，推荐李柏殿先生为公司董事候选人。

    根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引

（2013 年修订）》和《公司章程》的相关规定，李柏殿先生不存在不

得担任公司董事的情形。经公司董事会考察、酝酿，董事会提名委员

会审核通过，提名李柏殿先生为公司第六届董事会董事候选人，任期

与第六届董事会董事任期一致。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2018 年 1 月 22 日（周一）下午 14:30 召开

2018 年第一次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会提交的

董事选举事项。

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
附件：李柏殿先生个人简历




                     江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                             2018 年 1 月 6 日
附件：


                 李柏殿先生个人简历


    李柏殿：男，1975 年出生，公共管理硕士，教授级高级
工程师，现任公司党委副书记。历任江西省高等级公路管理
局工程队副队长，赣州管理处养护中心副主任（主持工作），
泰井管理处主任工程师、副处长，江西省高速公路投资集团
有限责任公司泰和管理中心副总经理、正处级干部，新疆克
州交通运输局副局长(援疆)，江西省高速公路投资集团有限
责任公司泰和管理中心总经理。2017 年 12 月起任本公司党
委副书记。