赣粤高速：2018年第一次临时股东大会会议资料2018-01-16
江西赣粤高速公路股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二○一八年一月二十二日于南昌
目 录
一、2018 年第一次临时股东大会议事日程 ............. 2
二、2018 年第一次临时股东大会议题 ................. 4
三、关于选举李柏殿先生为公司董事的议案............ 5
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赣粤高速 2018 年第一次临时股东大会资料
江西赣粤高速公路股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会议事日程
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合
会议时间：
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2018年
1月22日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2018年1月22日（星期一）
9:15-15:00。
现场会议：2018年1月22日（星期一）下午14:30
会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
会议召集人：赣粤高速董事会
主要议程：
一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席
情况，并通告会议的监票人和见证律师。
二、议案审议：
（一）会议主持人安排相关人员向大会报告议案，提请
股东审议《关于选举李柏殿先生为公司董事的议案》；
（二）与会股东发言、提问及答疑。
三、投票表决：
（一）股东表决；
（二）计票人、监票人统计表决票；
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赣粤高速 2018 年第一次临时股东大会资料
（三）宣布现场表决情况；
（四）合并统计现场投票和网络投票；
（五）宣布现场投票和网络投票合并统计的表决结果。
四、会议主持人宣读《股东大会决议》。
五、见证律师宣读《法律意见书》。
六、会议主持人宣布股东大会结束，出席会议董事签署
法律文件。
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2018 年第一次临时股东大会议题
《关于选举李柏殿先生为公司董事的议案》
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[赣粤高速2018年第一次临时股东大会议案]
关于选举李柏殿先生为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司
的通知，经集团研究决定，因轮岗工作需要，谭生光先生不
再担任公司董事、总经理职务，调集团另有任用，并推荐李
柏殿先生为公司董事候选人。
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与
行为指引（2013 年修订）》和《公司章程》的相关规定，李
柏殿先生不存在不得担任公司董事的情形。经公司董事会提
名委员会审核及第六届董事会第十八次会议审议通过，认为
李柏殿先生符合董事的任职资格，现提交公司股东大会审议
表决。
董事任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
报告完毕，请予审议。
附件：李柏殿先生简历。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2018 年 1 月 22 日
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赣粤高速 2018 年第一次临时股东大会资料
附件
李柏殿先生简历
李柏殿：男，1975 年出生，公共管理硕士，教授级高级
工程师，现任公司总经理、党委副书记。历任江西省高等级
公路管理局工程队副队长，赣州管理处养护中心副主任（主
持工作），泰井管理处主任工程师、副处长，江西省高速公
路投资集团有限责任公司泰和管理中心副总经理、正处级干
部，新疆克州交通运输局副局长(援疆)，江西省高速公路投
资集团有限责任公司泰和管理中心总经理。2017 年 12 月起
任本公司党委副书记；2018 年 1 月起任公司总经理。
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