上海市锦天城律师事务所
关于江西赣粤高速公路股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于江西赣粤高速公路股份有限公司
2017 年年度股东大会的
法律意见书
致：江西赣粤高速公路股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西赣粤高速公路股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西赣
粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的现场会议全过程。本所保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018 年
5 月 26 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体上刊登《江西赣粤高速公路股
份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时
间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距
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本次股东大会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会现场会议于 2018 年 6 月 19 日下午 14:00 在江西省南昌市朝阳
洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票
系统进行（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 6 月 19 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018 年
6 月 19 日 9:15-15:00）。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账
户卡等材料以及上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统
计表，出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人合计 151
名，代表有表决权的股份 1,270,653,501 股，占公司股份总数的 54.4082%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出
席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
2、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其
他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，审议通过了如下决议：
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1、 审议通过《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,227,682,545 股，占与会有表决权股份总数的 96.6182%；
反对 41,940,256 股，占与会有表决权股份总数的 3.3006%；弃权 1,030,700 股，
占与会有表决权股份总数的 0.0812%。
2、 审议通过《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,227,568,945 股，占与会有表决权股份总数的 96.6092%；
反对 42,000,256 股，占与会有表决权股份总数的 3.3054%；弃权 1,084,300 股，
占与会有表决权股份总数的 0.0854%。
3、 审议通过《2017 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 1,227,449,145 股，占与会有表决权股份总数的 96.5998%；
反对 42,085,056 股，占与会有表决权股份总数的 3.3120%；弃权 1,119,300 股，
占与会有表决权股份总数的 0.0882%。
4、 审议通过《2017 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,227,718,045 股，占与会有表决权股份总数的 96.6209%；
反对 42,039,056 股，占与会有表决权股份总数的 3.3084%；弃权 896,400 股，
占与会有表决权股份总数的 0.0707%。
5、 审议通过《2017 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,227,296,545 股，占与会有表决权股份总数的 96.5878%；
反对 42,528,356 股，占与会有表决权股份总数的 3.3469%；弃权 828,600 股，
占与会有表决权股份总数的 0.0653%。
6、 审议通过《2017 年度利润分配预案》
表决结果：同意 1,228,956,455 股，占与会有表决权股份总数的 96.7184%；
反对 41,631,846 股，占与会有表决权股份总数的 3.2764%；弃权 65,200 股，占
与会有表决权股份总数的 0.0052%。
中小股东表决情况：同意 15,100,133 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 26.5860%；反对 41,631,846 股，占与会中小股东所持有表决权股份总
数的 73.2991%；弃权 65,200 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
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0.1149%。
7、 审议通过《关于公司 2018 年度债务融资方案的议案》
表决结果：同意 1,227,195,700 股，占与会有表决权股份总数的 96.5798%；
反对 43,177,701 股，占与会有表决权股份总数的 3.3980%；弃权 280,100 股，
占与会有表决权股份总数的 0.0222%。
8、 审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,227,155,645 股，占与会有表决权股份总数的 96.5767%；
反对 42,483,156 股，占与会有表决权股份总数的 3.3434%；弃权 1,014,700 股，
占与会有表决权股份总数的 0.0799%。
中小股东表决情况：同意 13,299,323 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 23.4154%；反对 42,483,156 股，占与会中小股东所持有表决权股份总
数的 74.7980%；弃权 1,014,700 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
1.7866%。
9、 审议通过《赣粤高速分红回报规划（2018-2020 年）》
表决结果：同意 1,228,039,245 股，占与会有表决权股份总数的 96.6462%；
反对 42,378,756 股，占与会有表决权股份总数的 3.3351%；弃权 235,500 股，
占与会有表决权股份总数的 0.0187%。
中小股东表决情况：同意 14,182,923 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 24.9711%；反对 42,378,756 股，占与会中小股东所持有表决权股份总
数的 74.6141%；弃权 235,500 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
0.4148%。
10、 审议通过《赣粤高速 2016 年度业绩奖励基金计提和分配方案》
表决结果：同意 1,227,411,200 股，占与会有表决权股份总数的 96.5968%；
反对 43,148,301 股，占与会有表决权股份总数的 3.3957%；弃权 94,000 股，占
与会有表决权股份总数的 0.0075%。
11、 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
本议案以累积投票方式选举非独立董事，表决情况如下：
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（1） 王国强
同意 1,227,457,295 股，占与会有表决权股份总数的 96.6004%，该候选人
当选；
中小股东表决情况：同意 13,600,973 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 23.9465%。
（2） 李柏殿
同意 1,226,638,185 股，占与会有表决权股份总数的 96.5360%，该候选人
当选；
中小股东表决情况：同意 12,781,863 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 22.5043%。
（3） 李小松
同意 1,227,134,549 股，占与会有表决权股份总数的 96.5750%，该候选人
当选；
中小股东表决情况：同意 13,278,227 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 23.3783%。
（4） 谢泓
同意 1,227,135,744 股，占与会有表决权股份总数的 96.5751%，该候选人
当选；
中小股东表决情况：同意 13,279,422 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 23.3804%。
（5） 陶毅
同意 1,227,139,766 股，占与会有表决权股份总数的 96.5754%，该候选人
当选；
中小股东表决情况：同意 13,283,444 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 23.3875%。
（6） 蒋晓密
同意 1,227,644,566 股，占与会有表决权股份总数的 96.6152%，该候选人
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当选；
中小股东表决情况：同意 13,788,244 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 24.2762%。
12、 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举独立董事，表决情况如下：
（1） 任晓剑
同意 1,226,767,667 股，占与会有表决权股份总数的 96.5461%，该候选人
当选；
中小股东表决情况：同意 12,911,345 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 22.7323%。
（2） 李红玲
同意 1,226,653,204 股，占与会有表决权股份总数的 96.5371%，该候选人
当选；
中小股东表决情况：同意 12,796,882 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 22.5308%。
（3） 黎毅
同意 1,227,122,844 股，占与会有表决权股份总数的 96.5741%，该候选人
当选；
中小股东表决情况：同意 13,266,522 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 23.3577%。
13、 审议通过《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
本议案以累积投票方式选举监事，表决情况如下：
（1） 余祖勤
同意 1,227,066,666 股，占与会有表决权股份总数的 96.5697%，该候选人
当选；
中小股东表决情况：同意 13,210,344 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 23.2588%。
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（2） 刘详扬
同意 1,226,622,861 股，占与会有表决权股份总数的 96.5348%，该候选人
当选；
中小股东表决情况：同意 12,766,539 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 22.4774%。
（3） 罗慧俐
同意 1,226,806,646 股，占与会有表决权股份总数的 96.5492%，该候选人
当选；
中小股东表决情况：同意 12,950,324 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 22.8009%。
经本所律师核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限
公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
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