证券代码:600269         股票简称:赣粤高速          编号:临 2019-016
债券代码:122255         债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316         债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317         债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002         债券简称:15 赣粤 02


         江西赣粤高速公路股份有限公司
       关于 2018 年度利润分配预案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。


    一、利润分配预案
    经 大 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 2018 年 实 现 的 利 润 总 额 为
1,421,883,725.78 元，所得税费用 376,677,128.42 元，净利润为
1,045,206,597.36 元 。 按 规 定 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金
104,520,659.74 元，加上年初未分配利润 7,520,441,082.61 元，扣
除年内已实施 2017 年度派送红利 397,019,192.38 元，可供股东分配
的利润为 8,064,107,827.85 元（以上均为母公司报表数据）。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会第
七次会议审议通过《2018 年度利润分配预案》：拟以 2018 年 12 月 31
日的总股本 2,335,407,014 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税）。派发现金红利总额为 233,540,701.40 元。当
年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 19.99%。
剩余可分配利润留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股
本。
    本事项需提请公司股东大会表决。
    二、董事会关于利润分配预案的说明
    公司 2018 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股
东的净利润之比低于 30%，主要是基于如下原因：
    （一）公司所处行业为高速公路行业，具有行业投资规模大、周
期长的特点。
    （二）公司自身发展战略及重大项目建设资金需求
    公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于投资南昌至九
江高速公路改扩建项目的议案》，昌九高速公路改扩建项目总概算
65.24 亿元。截止 2018 年 12 月 31 日,该项目已累计投资 31.30 亿元，
其中 2018 年度公司投资 14.09 亿元，现正处于项目建设用款需求高
峰期。
    （三）公司留存收益着眼于提高投资者长期回报
    2016 年度-2018 年度，公司现金分红的数额占合并报表归属于上
市公司普通股股东的净利润的比率分别为 33.77%、40.42%和 19.99%，
累计三年分红金额占近三年归属于上市公司普通股股东的净利润总
和的 30.77%，现金分红水平维持在较高水平。公司将留存收益继续
投入公司经营和项目建设，主要着眼于公司未来的长远发展，进而有
利于提高投资者的长期回报。
    三、独立董事关于利润分配预案的独立意见
    公司 2018 年度利润分配预案考虑到昌九高速改扩建等重大项
目建设的资金需要和股东的投资回报诉求，本年度现金分红不存在损
害公司和中小投资者利益的情况。
    该利润分配预案符合公司经营实际和未来发展需要，有利于公司
的长远发展，有利于公司分红政策的稳定性和可连续性，相关决策程
序合法有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、利润分配预案的审议情况
    2019 年 3 月 25 日，公司召开第七届董事会第七次会议审议通过
了《2018 年度利润分配预案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                           江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                     2019 年 3 月 26 日