赣粤高速:第七届监事会第四次会议决议公告2019-03-26
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2019-014
债券代码:122255 债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15 赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第四次会议于
2019 年 3 月 25 日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦
八楼会议室召开,应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余祖勤先生主持,经过
与会人员充分审议,会议表决通过并形成如下决议:
一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》,并同意提交公司
2018 年年度股东大会审议。
表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要。
全体监事认真审核了公司 2018 年年度报告,特发表以下审核意
见:
(一)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定;
(二)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,所
包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年的经营管理情况和
财务状况;
(三)未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。
监事会认为:公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通
知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量有重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,
符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东
的合法权益。
表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2019 年 3 月 26 日