证券代码:600269      股票简称:赣粤高速      编号:临 2019-049
债券代码:122255      债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316      债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317      债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002      债券简称:15 赣粤 02


           江西赣粤高速公路股份有限公司
         第七届董事会第十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。




    江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第十次会议于
2019年7月10日以通讯表决方式召开，本次会议于2019年6月25日以直
接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票
表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，
决定聘任缪立立先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满之
日止。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于调整公司证券事务代表的议案》。
    因工作调整原因，付艳女士不再担任公司证券事务代表，会议决
定聘任周欣先生为公司证券事务代表。
    表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。




附件：1、缪立立先生个人简历
      2、周欣先生个人简历




                     江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                 2019 年 7 月 11 日
附件1：


                       缪立立先生个人简历


    缪立立：男，1969年出生，本科学历，高级会计师，中国注册会
计师非执业会员。现任公司财务总监。历任江西省赣州公路分局工程
队工地出纳、会计，江西省赣南公路发展总公司会计，江西省赣州公
路分局财务科主办会计、副科长、科长，江西锦路机械设备租赁有限
公司副总经理、常务副总经理；江西省交通厅瑞赣项目办财务处会计、
石吉项目办财务处处长，江西省高等级公路管理局赣州管理处生产经
营科副科长(正科)、财务科副科长(正科)，江西省高速集团赣州管理
中心财审部副经理(正科)、财审部经理（期间曾借调国家审计署上海
特派办），江西省高速集团安定项目办财务总监兼财务处长，江西省
寻全高速公路有限责任公司董事、副总经理。
附件2：


                        周欣先生个人简历


    周欣：男，1977年出生，本科学历，高级经济师。现任公司董事
会办公室副主任（主持工作）、证券事务代表。2004年12月起在公司
董事会办公室工作，2017年12月起任董事会办公室副主任。现兼任上
海嘉融投资管理有限公司董事、江西交投金融服务有限公司监事、共
青城高云投资管理有限公司监事。