证券代码:600269       股票简称:赣粤高速        编号:临 2020-008
债券代码:122255       债券简称:13 赣粤 01
债券代码:122316       债券简称:14 赣粤 01
债券代码:122317       债券简称:14 赣粤 02
债券代码:136002       债券简称:15 赣粤 02


      江西赣粤高速公路股份有限公司
    第七届董事会第十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
 完整性承担个别及连带责任。


    江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第十四次会议于
2020 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2020 年 3 月 20
日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会
议投票表决的董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《关于投
资建设机电研发中心基地的议案》。
    根据江西省科学技术厅同意依托公司控股子公司江西方兴科技
有限公司（以下简称“方兴公司”）成立江西省交通运输行业公路机
电工程技术研究中心的有关批复，结合公司的发展需要和战略规划，
为提升方兴公司科研、检测和办公的硬件条件，满足方兴公司进一步
提升智能交通信息化技术水平和布局智慧交通产业板块战略需求，实
现公司的可持续发展，公司董事会同意投资建设赣粤高速机电研发中
心基地，拟建设包括机电研发中心基地管理用房、交通工程实验室、
模拟机电系统测试场及机电技术培训中心。项目总投资预计不超过人
民币 1.8 亿元，资金由公司自筹解决，授权公司经营管理层全权负责
与本次建设项目相关的所有事宜。
   表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   特此公告。




                         江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
                                 2020 年 3 月 31 日