股票代码：600270          股票简称：外运发展             编号：临 2017-040 号


                 中外运空运发展股份有限公司
             第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中外运空运发展股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2017 年 8 月 21
日（星期一）在北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层会议室
召开，监事会于 2017 年 8 月 11 日以书面形式向全体监事发出了会议通知。应参
加监事会人数 3 人，实际参加人数 2 人。监事高国峻先生因另有公务未能亲自出
席本次会议，书面委托监事代军女士代为出席并表决。本次会议由监事会主席代
军女士主持。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司
法》及公司《章程》的有关规定。
    本次会议审议并表决通过了以下议案：
    1、《关于审议公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》；监事会认为：
公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》
及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成果
和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    2、《关于会计政策变更的议案》；监事会认为：本次会计政策变更符合有关
法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，本次
会计政策变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



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      中外运空运发展股份有限公司
                          监事会
          二○一七年八月二十三日




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