外运发展:2017年第三次临时股东大会决议公告2017-12-29
证券代码:600270 证券简称:外运发展 公告编号:临 2017-051 号
中外运空运发展股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20
号外运发展办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 24,343,873
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 2.6884
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集。经公司董事会半数以上董事推举,会议由独立
董事徐扬先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议
的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 2 人,独立董事徐扬先生、徐佳宾先生出席
了本次股东大会,其他董事因另有公务未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事陈洋先生出席了本次股东大会,
其他监事因另有公务未能出席本次会议;
3、 公司董事会秘书王晓征先生出席了本次会议,公司副总经理肖成路先
生、唐志兰女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于与招商局集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 22,934,092 94.2088 1,409,781 5.7912 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
关于与招商局集 22,784,092 94.1729 1,409,781 5.8271 0 0.0000
团财务有限公司
1
重新签署《金融服
务协议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东-中国外运股份有限公司与上述议案的交易对方-招商局集团
财务有限公司的实际控制人均为招商局集团有限公司。中国外运股份有限公司作
为该议案的关联股东,所持表决权股份 551,881,398 股已按规定回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中博律师事务所
律师:覃家壬、孙颖
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有
效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中外运空运发展股份有限公司
2017 年 12 月 29 日