航天信息:第六届董事会第十七次会议决议公告2017-06-17
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2017-033
转债代码:110031 转债简称:航信转债
转股代码:190031 转股简称:航信转股
航天信息股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2017 年 6 月 11 日以电子邮件和书
面传真方式向全体董事和监事发出会议通知,根据通知,本次会议于 2017 年 6 月 16 日以通
讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,会议的召开符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。
会议以通讯表决的方式审议通过了“关于变更《增值电信业务许可证》议案”;
同意根据中华人民共和国工业和信息化部相关文件要求,对公司《增值电信业务许可证》
中“特别规定事项”进行变更,对以下 40 家子公司经营电信业务进行授权:
航天信息(广东)有限公司、北京航天金税技术有限公司、北京爱信诺航天科技有限公
司、天津航天信息有限公司、河北航天信息技术有限公司、山西航天信息有限公司、内蒙古
航天信息有限公司、辽宁航天信息有限公司、大连航天金穗科技有限公司、吉林爱信诺航天
信息有限公司、黑龙江金穗科技有限公司、上海爱信诺航天信息有限公司、江苏航天信息有
限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、无锡航天信息有限公司、常州航天信息有限公
司、苏州航天信息有限公司、镇江航天信息有限公司、浙江爱信诺航天信息有限公司、宁波
爱信诺航天信息有限公司、安徽航天信息科技有限公司、江西航天信息有限公司、福建航天
信息科技有限公司、福建爱信诺航天信息科技有限公司、泉州航天信息科技有限公司、山东
爱信诺航天信息有限公司、青岛航天信息有限公司、航天信息河南有限公司、湖北航天信息
技术有限公司、湖南航天信息有限公司、深圳航天信息有限公司、广西航天信息技术有限公
司、海南航天信息有限公司、航天信息重庆有限公司、四川航天金穗高技术有限公司、贵州
爱信诺航天信息有限公司、陕西航天信息有限公司、甘肃航天信息有限公司、青海航天信息
有限公司,新疆航天信息有限公司。
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表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一七年六月十七日
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