证券代码：600271                 证券简称：航天信息                 编号：2017-036
转债代码：110031                 转债简称：航信转债
转股代码：190031                 转股简称：航信转股



   航天信息股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。



    航天信息股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2017 年 6 月 30 日以电子邮件和书

面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2017 年 7 月 7 日以通讯方式

召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开符合《公司法》、《上

海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式审议通过了“关于崔文浩先生辞去公司副总经理职务的议案”；

    同意崔文浩先生辞去公司副总经理职务，辞职后崔文浩先生不在公司担任任何职务。

    公司董事会对崔文浩先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                                        航天信息股份有限公司董事会

                                                                 二○一七年七月八日




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