航天信息：第六届董事会第二十三次会议决议公告2017-10-31
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2017-055
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第二十三次
会议于 2017 年 10 月 25 日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，
本次会议于 2017 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了“关于公司 2017 年第三季度报告的议案”；
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了“关于福建航天信息科技有限公司吸收合并福建省三家子公司的议案”；
同意以上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告（评估基准日为 2017 年 5 月 31 日）
为依据，由福建航天信息科技有限公司（公司持股 51%）吸收合并福建爱信诺航天信息科技
有限公司（公司持股 51%）、泉州航天信息科技有限公司（公司持股 51%）及其子公司晋江航
天信息科技有限公司（泉州航天信息科技有限公司持股 51%）共三家子公司，并承接其全部
资产、负债、业务及人员。完成吸收合并后，清算注销被吸收合并的三家子公司的法人主体
资格。完成吸收合并后，福建航天信息科技有限公司注册资本由 500 万元增加至 1124.5 万
元，公司对其持股比例由 51%变为 48.22%，仍为控股股东。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了“关于公司政府补助会计政策变更的议案”；
根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会
[2017]15 号）要求，同意对公司政府补助会计政策内容进行调整，本次会计政策变更仅对
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财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损
益的追溯调整。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司根据财政部《关于印发修订<企业会
计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）文件的要求，对会计政策进行了
相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，
特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经
营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司经营情况产生影响。审议程
序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权；
四、审议通过了“关于公司投资设立诺诺网络科技有限公司的议案”；
同意公司与外部股东共同以现金出资方式投资 20000 万元，投资设立诺诺网络科技有限
公司（名称以工商登记为准），其中公司现金出资 15600 万元，持有新公司 78%的股权；舟
山鹏睿股权投资合伙企业（有限合伙）现金出资 4400 万元，持有新公司 22%的股权。新公
司为有限责任公司，注册地为浙江省杭州市。新公司将依托诺诺服务、诺诺金服和诺诺商城
网络平台，向企业提供各类线上财税及增值服务，主要从事的业务是：在线财务软件、税务
软件服务、财税咨询、数据服务、金融数据服务、财税中介服务，以及办公设备、办公用品、
计算机等硬件产品的销售和服务、软件开发维护、软件平台建设、互联网信息服务等。公司
将依托现有业务资源和客户资源的优势，计划将新公司发展成为国内领先的财税互联网企业。
表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日
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