公开


       证券代码：600271                 证券简称：航天信息                编号：2018-039
       转债代码：110031                 转债简称：航信转债
       转股代码：190031                 转股简称：航信转股


                                航天信息股份有限公司
                          第六届董事会第三十三次会议决议公告

           本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误

       导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。



             航天信息股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于 2018 年 9 月 10 日以电子邮件和

       书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2018 年 9 月 17 日以

       通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，会议的召开符合《公司

       法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通
       过了以下决议：
             一、审议通过了“关于时旸先生辞去公司董事、董事长职务的议案”
             根据个人年龄原因及相关人事管理规定，经时旸先生本人申请，董事会同意其辞去公司
       董事、董事长职务。辞任后时旸先生仍在公司担任其他职务。

             表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

             董事会对时旸先生在担任公司董事、董事长期间对公司做出的贡献深表谢意！
             二、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”
             同意选举於亮先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

             表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

             三、审议通过了“关于增加辽宁航天 信息有限公司注册资本的议案”
             同意公司与其他股东方对辽宁航天信息有限公司（以下简称辽宁航信）按照持股比例以

       法定公积金 125 万元、未分配利润 375 万元，合计 500 万元同比例进行增资。增资后，辽宁

       航信的注册资本由 500 增加至 1,000 万元，公司实际出资额由 255 万元变为 510 万元，持股

       比例仍为 51%，对辽宁航信的控股地位不变。

             表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

             四、审议通过了“关于增加吉林爱信诺航天信息有限公司注册资本的议案”
             同意公司与其他股东方对吉林爱信诺航天信息有限公司（以下简称吉林航信）按照持股

       比例以未分配利润转增注册资本的方式同比例增资 500 万元。增资后，吉林航信注册资本由
500 增加至 1,000 万元，公司实际出资额由 255 万元变为 510 万元，持股比例仍为 51%，对

吉林航信的控股地位不变。

     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     五、审议通过了“关于增加安徽航天信息科技有限公司注册资本的议案”
     同意公司与其他股东方对安徽航天信息科技有限公司（以下简称安徽航信）按照持股比

例以法定公积金转增注册资本的方式同比例增资 1,250 万元。增资后，安徽航信的注册资本由

1,010 万元增至 2,260 万元，公司实际出资额由 676.70 万元变为 1,514.20 万元，持股比例仍

为 67%，对安徽航信的控股地位不变。

     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。



     特此公告。

                                                          航天信息股份有限公司董事会
                                                                二〇一八年九月十八日