证券代码：600271                 证券简称：航天信息                 编号：2019-026
转债代码：110031                 转债简称：航信转债
转股代码：190031                 转股简称：航信转股




                          航天信息股份有限公司

                   第六届监事会第二十八次会议决议公告


    航天信息股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件和

书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方

式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的组织符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过

了以下决议：

    一、审议通过了“关于公司会计政策变更的议案”

    经审核，监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，

符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公

司对上年同期财务报表不进行追溯调整，且不涉及对 2019 年期初留存收益或其他综合收益

进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影

响。不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了“关于公司 2019 年第一季度报告的议案”

    根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对公司 2019 年一季度报告进行了审核，认为：

公司 2019 年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的

各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能

够从各方面真实地反映出公司 2019 年一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与

一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。
航天信息股份有限公司监事会

   二〇一九年四月二十七日