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公司公告

航天信息:第六届监事会第二十八次会议决议公告2019-04-27  

						证券代码:600271                 证券简称:航天信息                 编号:2019-026
转债代码:110031                 转债简称:航信转债
转股代码:190031                 转股简称:航信转股




                          航天信息股份有限公司

                   第六届监事会第二十八次会议决议公告


    航天信息股份有限公司第六届监事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件和

书面传真方式向全体监事发出会议通知,根据通知,本次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方

式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。会议的组织符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决,通过

了以下决议:

    一、审议通过了“关于公司会计政策变更的议案”

    经审核,监事会认为:公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,

符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公

司对上年同期财务报表不进行追溯调整,且不涉及对 2019 年期初留存收益或其他综合收益

进行调整。本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不会产生重大影

响。不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了“关于公司 2019 年第一季度报告的议案”

    根据《证券法》第 68 条的要求,监事会对公司 2019 年一季度报告进行了审核,认为:

公司 2019 年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的

各项规定;半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能

够从各方面真实地反映出公司 2019 年一季度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与

一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。
航天信息股份有限公司监事会

   二〇一九年四月二十七日