航天信息:第六届董事会第四十三次会议决议公告2019-04-27
证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2019-025
转债代码:110031 转债简称:航信转债
转股代码:190031 转股简称:航信转股
航天信息股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件和
书面传真方式向全体董事发出会议通知,根据通知,本次会议于 2019 年 4 月 26 日以通讯方
式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议的组织符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决,通过
了以下决议:
一、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”;
同意选举马天晖女士为公司董事长,任期至本届董事会届满。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了“关于聘任公司董事会秘书的议案”
同意聘任马振洲先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了“关于公司会计政策变更的议案”
同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更,具体详见公司在上海证券交易
所同日披露的《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-027)。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了“关于公司 2019 年第一季度报告的议案”
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
附件:马振洲先生简历
马振洲,男,49 岁,管理学博士学位,研究员。曾任航天工业总公司一院 210 厂技术
员,北京市辰丰科技公司技术部经理,北京航天金卡电子工程有限公司工程师、生产部经理,
航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产基地主任,北京航天金卡分公司生产总监、
总理经助理、副总经理、总经理等职,曾任航天信息股份有限公司物联网技术及应用产业本
部副总经理。现任航天信息股份有限公司副总经理。马振洲先生已取得上海证券交易所董事
会秘书资格证书。
航天信息股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日