证券代码：600271             证券简称：航天信息            编号：2019-046
转债代码：110031             转债简称：航信转债
转股代码：190031             转股简称：航信转股



                       航天信息股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
     航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于 2019 年 7 月 26 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已
于 2019 年 7 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
      二、董事会会议审议情况
      1、关于公司 2016 年限制性股票激励计划第一期部分未解锁限制
性股票解锁的议案
      按照《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》，第
一个解除限售期的解锁条件已经达成，已于 2019 年 3 月 11 日对 498
名符合解锁要求激励对象持有的限制性股票进行解锁上市流通。已对
前期未解锁的 4 名激励对象完成个人业绩考核相关工作，按照激励计
划第一个解除限售期的相关规定，4 名激励对象可解除限售的限制性
股票数量合计为 3.48 万股。
      公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于回购注销部分限制性股票的议案
    按照《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》，同
意回购并注销 7 名不在激励范围内以及因考核未达要求的激励对象
所持限制性股份，合计 6.47 万股，回购价格为 12.36 元/股（已按照
激励方案，根据历年分红派息情况调整了回购价格），回购总金额
79.9692 万元。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于全资子公司重庆航天信息有限公司向公司转让其下属重
庆智锐鑫科技有限公司 100%股权的议案
    重庆航天信息有限公司（以下简称重庆航信）系公司全资子公司，
重庆智锐鑫科技有限公司（以下简称智锐鑫公司）系重庆航信全资子
公司。根据实际经营、市场拓展以及股权架构调整的需要，董事会同
意重庆航信将其持有的智锐鑫公司 100%股权转让给公司。根据相关
制度规定，本次股权转让属于全资母子公司之间的股权转让，按照相
关制度规定，股权转让价格按照重庆智锐鑫公司 2018 年经审计确认
的净资产值确定，即转让价格为 2008.59 万元。完成股权转让后，重
庆航信和智锐鑫公司均为公司的下属全资子公司。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                   航天信息股份有限公司董事会
2019 年 7 月 27 日