证券代码：600271                 证券简称：航天信息                 编号：2019-050
转债代码：110031                 转债简称：航信转债
转股代码：190031                 转股简称：航信转股




                          航天信息股份有限公司

                   第七届董事会第三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 20
日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、关于吉林爱信诺航天信息有限公司增加注册资本的议案
    为了满足公司控股子公司吉林爱信诺航天信息有限公司业务发展需要，同意各股东按照
持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资，共计增资 1000 万元，其中公司出资
510 万元，将吉林爱信诺航天信息有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 2,000 万元。增资
后公司对吉林爱信诺航天信息有限公司的持股比例不变，仍为其控股股东。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于内蒙古航天信息有限公司增加注册资本的议案
    为了满足公司控股子公司内蒙古航天信息有限公司业务发展需要，同意各股东按照持股
比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资，共计增资 2500 万元，其中公司出资 1,275
万元，将内蒙古航天信息有限公司注册资本由 300 万元增加至 2,800 万元。增资后公司对内
蒙古航天信息有限公司的持股比例不变，仍为其控股股东。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于海南航天信息有限公司增加注册资本的议案
    为了满足公司控股子公司海南航天信息有限公司业务发展需要，同意各股东按照持股比
例以盈余公积和未分配利润转增注册资本的方式进行增资，共计增资 700 万元，其中公司出
资 343 万元，将海南航天信息有限公司的注册资本由 500 万元增加至 1200 万元。增资后公
司对海南航天信息有限公司的持股比例不变，仍为其控股股东。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、关于放弃浙江诺诺网络科技有限公司股权转让优先购买权的议案
    同意公司放弃其他股东方对浙江诺诺网络科技有限公司（以下简称诺诺公司）20%股权
转让的优先购买权。目前，公司持有诺诺公司 78%的股权，其他股东方舟山鹏睿股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称舟山鹏睿）持有诺诺公司 22%的股权。现舟山鹏睿拟将持
有诺诺公司 20%的股份转让给德清诺汇修合企业管理合伙企业（以下简称德清诺汇）。此次
股权转让系舟山鹏睿按照诺诺公司组建时其承诺内容，即将持有的 20%股份未来转让给公
司认可的第三方以用于后续根据国资制度规定实施相关长效激励计划，本次股权转让受让方
德清诺汇已承诺履行公司相关要求，并根据国资规定未来合规实施相关长效激励计划。因此，
本次股权转让符合诺诺公司组建时对未来长效激励实施的计划，有利于诺诺公司稳定核心骨
干员工及更好的发展，公司放弃优先购买权不影响公司对诺诺公司的持股比例和控股地位，
公司仍持有诺诺公司 78%的股权。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、关于航天科工财务有限责任公司向公司及子公司提供借款的议案
    根据公司及下属子公司的日常经营要求，同意航天科工财务有限责任公司向公司及子公
司提供不超过人民币 50,000 万元的借款，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基
准利率。具体详见《航天信息股份有限公司关于航天科工财务有限责任公司向公司及子公司
提供借款的公告》（2019-052）
    本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避
表决。公司独立董事已就该议案发表了独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                                       航天信息股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 8 月 20 日