证券代码：600271                 证券简称：航天信息                  编号：2019-053
转债代码：110031                 转债简称：航信转债
转股代码：190031                 转股简称：航信转股




                          航天信息股份有限公司

                   第七届董事会第四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2019 年 8 月 27
日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 22 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、关于公司 2019 年半年度报告的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于公司募集资金使用情况专项报告的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于公司会计政策变更的议案
    同意公司按照财政部相关规定对公司会计政策进行变更，具体详见公司在上海证券交易
所同日披露的《航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-055）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  特此公告。


                                                        航天信息股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 8 月 28 日