股票代码:600272 股票简称:开开实业 编号:2014—021 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告 特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决或修改提案的情况; ●本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 上海开开实业股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 28 日上午在上海市海防路 429 弄 100 号 1 号楼四楼(上海市旅游培训中心 报告厅)召开。 公司总股本 243,000,000 股。出席会议的股东和代理人情况: 出席会议的股东和代理人人数 59 A 股股东人数 49 B 股股东人数 10 所持有表决权的股份总数(股) 75,161,986 A 股股东持有股份总数 75,088,358 B 股股东持有股份总数 73,628 占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.9309% A 股股东持股占股份总数的比例 30.9006% B 股股东持股占股份总数的比例 0.0303% 1 本次会议由公司董事长盛佩英女士主持,公司全体董事、监事和高 级管理人员出席了本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事 8 人,出 席 8 人;公司在任监事 3 人,出席 3 人;其中独立董事全体出席本次股 东大会;董事会秘书刘光靓出席会议。公司高管邹静列席会议。 二、议案审议情况 股东大会采用记名投票方式审议并表决通过如下决议: 1、公司 2013 年度董事会工作报告(附:独立董事 2013 年度述职报告) 股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 全体股东 75,161,676 99.9996% 0 0.0000% 310 0.0004% A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是 B 股股东 73,328 99.5925% 0 0.0000% 300 0.4075% 2、公司 2013 年度监事会工作报告 股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 全体股东 75,129,576 99.9569% 32,100 0.0427% 310 0.0004% A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是 B 股股东 41,228 55.9950% 32,100 43.5975% 300 0.4075% 3、公司 2013 年年度报告及摘要 股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 全体股东 75,161,676 99.9996% 0 0.0000% 310 75,161,676 A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 75,088,348 是 B 股股东 73,328 99.5925% 0 0.0000% 300 73,328 2 4、公司 2013 年度财务决算报告 股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 全体股东 75,161,676 99.9996% 0 0.0000% 310 0.0004% A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是 B 股股东 73,328 99.5925% 0 0.0000% 300 0.4075% 5、关于计提 2013 年资产减值准备 股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 全体股东 75,129,576 99.9569% 32,100 0.0427% 310 0.0004% A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是 B 股股东 41,228 55.9950% 32,100 43.5975% 300 0.4075% 6、公司 2013 年日常关联交易实际发生额和预计 2014 年日常关联交易 审议本关联交易事项时,关联股东上海开开(集团)有限公司回避 表决。 股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 全体股东 10,751,893 99.9971% 0 0.0000% 310 0.0029% A 股股东 10,678,565 99.9999% 0 0.0000% 10 0.0001% 是 B 股股东 73,328 99.5925% 0 0.0000% 300 0.4075% 7、公司 2013 年度利润分配预案 本年度拟以公司 2013 年末股份总数 243,000,000 股为基数,向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),共分配利润 8,505,000.00 元(含税),结余未分配利润 45,703,460.04 元结转至下一年度。本年 度不进行公积金转增股本。本年度派发的现金红利占当年实现归属于上 市公司股东净利润的 33.42%。 股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 全体股东 75,158,676 99.9956% 3,000 0.0040% 310 0.0004% A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是 B 股股东 70,328 95.5180% 3,000 4.0745% 300 0.4075% 3 8、公司续聘 2014 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所 股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 全体股东 75,161,676 99.9996% 0 0.0000% 310 0.0004% A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是 B 股股东 73,328 99.5925% 0 0.0000% 300 0.4075% 9、关于修订《公司章程》部分条款 股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 全体股东 75,158,676 99.9956% 3,000 0.0040% 310 0.0004% A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是 B 股股东 70,328 95.5180% 3,000 4.0745% 300 0.4075% 10、关于制定公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划 股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 全体股东 75,158,676 99.9956% 3,000 0.0040% 310 0.0004% A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是 B 股股东 70,328 95.5180% 3,000 4.0745% 300 0.4075% 11、关于变更公司董事 股东类别 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过 全体股东 75,161,676 99.9996% 0 0.0000% 310 0.0004% A 股股东 75,088,348 100.0000% 0 0.0000% 10 0.0000% 是 B 股股东 73,328 99.5925% 0 0.0000% 300 0.4075% 议案第九项涉及以特别决议通过,已获得出席会议股东或股东代表 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况 本次股东大会的全过程经上海序伦律师事务所律师张志高、蒋建红 律师见证并出具《上海序伦律师事务所关于上海开开实业股份有限公司 4 2013 年度股东大会的法律意见书》。该所律师认为:本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、 法规和上海开开实业股份有限公司章程的规定,本次股东大会通过的决 议合法、有效。 四、上网公告附件 上海序伦律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 上海开开实业股份有限公司 2014 年 5 月 29 日 5