证券代码：600272         证券简称：开开实业        编号：2014-024
          900943                   开开 B 股




                     上海开开实业股份有限公司
                第七届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



   上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2014

年 8 月 21 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事

及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和程序符合《公司

法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长盛佩英女士主持，会

议审议通过了如下议案：

   一、     公司 2014 年半年度报告及报告摘要

          表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

          具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   二、关于聘任公司副总经理的议案

          表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

          具体内容详见 2014 年 8 月 23 日《上海证券报》、香港《文汇

报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-025 号公告。

   三、关于修改公司《总经理工作规则》部分条款的议案

          表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

          具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   四、关于拟同意对上海毕纳高房地产开发有限公司进行清算歇业

的议案

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

         具体内容详见 2014 年 8 月 23 日《上海证券报》、香港《文汇

   报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2014-026 号公告。



   特此公告




                                       上海开开实业股份有限公司

                                                           董事会

                                                2014 年 8 月 23 日