股票代码：600272           股票简称：开开实业       编号：2014—027
          900943                     开开 B 股


                     上海开开实业股份有限公司
                   关于购买银行保本理财产品的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    上海开开实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年2月

27日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于拟购买银行保

本理财产品的议案》，批准本公司利用部分闲置自有资金购买商业银

行发行的风险较低且年化收益率高于同期一年期银行定期存款利率

的保本理财产品,购买总额不超过人民币8000万元，在上述额度内，

资金可以滚动使用。并授权公司总经理室办理上述事宜（详见2014

年2月28日《上海证券报》、香港《文汇报》以及www.sse.com.cn公

司公告）。

    公司总经理室本着股东利益最大化原则，在严格控制风险、确保

资金安全的前提下，经多方比价后，决定使用公司自有闲置资金3,800

万元购买安全性高、流动性好的中国光大银行阳光资产管理类理财产

品，现就相关事宜公告如下：

     一、银行理财产品概述
     （一）理财产品的基本情况



                                    1
产品名称           阳光理财“定活宝”(机构)
产品代码           EB4328
产品类别           本金保护型理财产品
购买理财产品金额   人民币 3,800 万元
产品风险评级       较低风险产品（本评级为中国光大银行内部评级，仅供
                   参考）
委托认购日         2014-10-09
收益起算日         2014-10-09
产品到期日         按产品协议规定，理财资金可随时赎回
预期产品收益率     本理财产品收益扣除相关费用后，预期年化收益率为：
                        持有期限（D）             预期年化收益率
                             1≤D<7                     2.80%
                             7≤D<14                    3.00%
                            14≤D<30                    3.20%
                            30≤D<60                    4.60%
                            60≤D<90                    4.80%
                            90≤D≤365                  4.90%
投资范围           该理财产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流
                   动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券
                   类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品、利率衍
                   生品和信用衍生品等。其中，银行存款、货币市场工具、
                   债券类产品投资占比不低于 30%，新股申购类信托计划
                   和准债券类产品投资占比不高于 70%，投资境外市场债
                   券类产品不超过 10%，投资衍生产品的名义本金不得超
                   过产品资产净值的 50%，进行正回购交易的未到期余额
                   不得超过组合资产净值的 40%。



    为最大限度地提高闲置资金的使用效率，考虑到资金使用的灵活
性与实现股东利益最大化的目标。2014 年 10 月 9 日，公司使用自有

                                  2
闲置资金 3,800 万元，向中国光大银行购买阳光理财资产管理类理财
产品。该事项不构成关联交易。
       （二）公司内部需履行的审批程序。
       本次购买银行保本浮动收益型理财产品事项是在公司第七届董
事会第九次会议决议授权范围内执行。


       二、对公司日常经营的影响
       本公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能
够充分控制风险，同时兼顾资金使用的灵活性不影响公司正常的经营，
有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

       三、风险控制措施
       本公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，
对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产
品为保本浮动收益型，本公司将在理财产品的存续期间，与银行保持
密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控
制资金的安全性。


       四、截至本公告日，公司累计购买理财情况
       截至本公告日，扣除本公告已披露的购买银行理财产品内容外，
2014 年累计购买银行理财产品情况如下 ：

                                          单位:万元     币种:人民币
理财产品 理 财 产 金额    起止日期      年 化 收 公告编号   履 行 情
名称       品类型                       益率                况
浦发银行 保 本 保 4,000   2014-03-20 至 5.50%   2014-012    正 在 履
利多多     收益           2015-03-14                        行中



                                  3
    五、独立董事关于公司使用部分闲置自有资金购买银行保本保证
收益型理财产品的意见：
    独立董事关于公司使用部分闲置自有资金购买银行保本理财产
品的意见，详见本公司于 2014 年 2 月 28 日刊登在《上海证券报》、
香港《文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上
海开开实业股份有限公司独立董事关于拟购买银行保本理财产品的
独立意见》。


    六、备查文件
    （一） 公司第七届董事会第九次会议决议；
    （二） 上海开开实业股份有限公司独立董事关于拟购买银行保
本理财产品的独立意见。


    特此公告。


                              上海开开实业股份有限公司董事会
                                           二〇一四年十月十日




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