开开实业:第七届董事会第十二次会议决议公告2014-10-25
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2014-028
900943 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2014
年 10 月 23 日以通讯方式召开,应参加表决董事 9 名,实际参加表决
董事 9 名,3 名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议审议通过
了如下议案:
一、公司 2014 年第三季度报告全文和正文
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
二、关于公司会计政策变更的议案
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见 2014 年 10 月 25 日《上海证券报》、香港《文
汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2014-030 号公告。
特此公告
上海开开实业股份有限公司董事会
2014 年 10 月 25 日