股票代码：600272          股票简称：开开实业         编号：2014-031
          900943                    开开 B 股



                   上海开开实业股份有限公司

                    关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据近期党政领导干部在企业兼职（任职）的有关文件要求，公

司近日收到独立董事蔡鸿生先生提交的辞去公司独立董事职务的报

告。

     蔡鸿生先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的

三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》等规定，在公司新任独立董事填补其缺额前,蔡鸿生先

生仍将继续履行公司独立董事相关职责。

     蔡鸿生先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为提

高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范

运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对蔡鸿生先生在任职期

间所做出的贡献表示衷心感谢！
     特此公告。




                                   上海开开实业股份有限公司董事会

                                                 2014 年 11 月 15 日