证券代码：600272         证券简称：开开实业        编号：2015-030
          900943                   开开 B 股



                     上海开开实业股份有限公司
                第七届董事会第十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



   上海开开实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2015

年 8 月 20 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事

及其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和程序符合《公司

法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长王强先生主持，会议

审议通过了如下议案：

   一、     公司 2015 年半年度报告及报告摘要

          表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

          具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   二、关于拟对深圳市赢润实业有限公司进行歇业清算的议案

          表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

          具体内容详见 2015 年 8 月 22 日《上海证券报》、香港《文汇

报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015-032 号公告。

   三、关于拟受让上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司 10%股权

的议案

          由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关
   联董事王强、周祥明、张翔华、郑著江回避表决。

   公司独立董事就该项关联交易议案发表了事前认可独立意见和独

立意见。

       表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。

       具体内容详见 2015 年 8 月 22 日《上海证券报》、香港《文汇

报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2015-033 号公告。

   特此公告。

                                     上海开开实业股份有限公司

                                                         董事会

                                              2015 年 8 月 22 日