证券代码：600272         证券简称：开开实业        编号：2016-021
          900943                   开开 B 股


                      上海开开实业股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

   上海开开实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016 年 5

月 24 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监

事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公

司法》与《公司章程》的有关规定，经与会董事推选，本次会议由公

司董事王强先生主持。会议审议通过了如下议案：

   一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案

   经与会董事推选，选举王强先生为公司第八届董事会董事长、张

翔华先生为公司第八届董事会副董事长（简历见附件）。

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   二、关于选举第八届董事会专门委员会的议案

   第八届董事会各专门委员会成员名单如下：

   （1）战略委员会：主任委员：王强，委 员：王天东、邹志强。

   （2）薪酬与考核委员会：主任委员：王天东，委员：徐宗宇、邹

志强。

   （3）审计委员会：主任委员：徐宗宇，委员：王天东、唐沪军。

   （4）提名委员会：主任委员：邹志强，委员：张翔华、徐宗宇。

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   三、关于聘任公司总经理的议案

   根据公司董事长提名，聘任郑著江先生为公司总经理（简历见附

件）。

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   四、关于聘任公司副总经理、计划财务部经理的议案

   根据公司总经理提名，聘任刘光靓先生为公司副总经理、邹静女

士为公司计划财务部经理（简历见附件）。

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   五、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

   根据公司董事长提名，聘任刘光靓先生为公司董事会秘书、张燕

华女士为公司证券事务代表（简历见附件）。

         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。



   上述人员的任期与第八届董事会的任期一致，公司独立董事已就

上述三、四、五议案发表同意的独立意见。



   特此公告



                                     上海开开实业股份有限公司

                                                        董事会

                                             2016 年 5 月 25 日
附简历：

    1、 王强，男，1958 年 8 月出生，中共党员，注册会计师。曾任
静安区杂粮商店营业员、财会，静安粮油贸易公司财会，上海申江粮
油淀粉制品公司财会，上海日申食品有限公司主办会计、副经理，静
安粮油食品有限公司财务统计部经理，上海开开（集团）有限公司副
总经济师、计划财务部经理、职工监事，上海开开实业股份有限公司

监事。现任上海开开（集团）有限公司副总经理，上海开开实业股份
有限公司董事长。
    2、 张翔华，男，1959 年 8 月出生，中共党员，大专学历，执业

中药师，高级经济师。曾任静安区药材公司健康中药店、沪光中药店
经理, 静安区药材公司团总支副书记、团总支书记、党总支委员、工
会主席、副总经理、业务科长, 上海雷允上药业西区有限公司党委委

员、副总经理、总经理,上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、
副总经理、总经理。现任上海开开实业股份有限公司党委委员、副董
事长,上海雷允上药业西区有限公司党委书记、董事长。

    3、 郑著江，男，1978 年 7 月出生，中共党员，大学学历，会计
师、政工师。曾任上海烟草集团静安烟草糖酒有限公司财务部财务、
财务部经理助理、副经理,上海九百（集团）有限公司团委书记,上海
九百股份有限公司党委副书记、副总经理。现任上海开开实业股份有
限公司党委委员、董事、总经理。
    4、 刘光靓，男，1978 年 8 月出生，工程硕士，法学学士。曾任

上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任，
现任上海开开实业股份有限公司副总经理、董事会秘书、办公室主任，
上海强商实业有限公司董事，南京天石软件技术有限公司董事，上海
静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事。
    5、 邹静，女，1965 年 3 月出生，中专毕业，会计师。曾任富丽

绸缎呢绒公司会计，上海开开纺织品公司财务，上海开开实业股份有
限公司计划财务部主管，上海开开实业股份有限公司计划财务部副经
理。现任上海开开实业股份有限公司计划财务部经理。

    6、 张燕华，女，1979 年 1 月出生，大学学历，工学学士。曾任
金信证券有限责任公司业务秘书，上海金信管理研究有限公司信息
员，浙商证券有限责任公司研究所经理助理。现任上海开开实业股份

有限公司办公室主管、证券事务代表。