证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2016-020
上海开开实业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长寿路 652 号上海国际时尚教育中心 F 座三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 28
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,095,333
其中：A 股股东持有股份总数 75,093,833
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9034
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.9028
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0006
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场
会议由董事长王强先生主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，形成的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书刘光靓先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,086,633 99.9904 0 0.0000 7,200 0.0096
B股 1,400 93.3333 100 6.6667 0 0.0000
普通股合计： 75,088,033 99.9903 100 0.0001 7,200 0.0096
2、 议案名称：公司独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,086,633 99.9904 0 0.0000 7,200 0.0096
B股 1,400 93.3333 100 6.6667 0 0.0000
普通股合计： 75,088,033 99.9903 100 0.0001 7,200 0.0096
3、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,086,633 99.9904 0 0.0000 7,200 0.0096
B股 1,400 93.3333 100 6.6667 0 0.0000
普通股合计： 75,088,033 99.9903 100 0.0001 7,200 0.0096
4、 议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,086,633 99.9904 0 0.0000 7,200 0.0096
B股 1,400 93.3333 100 6.6667 0 0.0000
普通股合计： 75,088,033 99.9903 100 0.0001 7,200 0.0096
5、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,086,633 99.9904 0 0.0000 7,200 0.0096
B股 1,400 93.3333 100 6.6667 0 0.0000
普通股合计： 75,088,033 99.9903 100 0.0001 7,200 0.0096
6、 议案名称：关于计提 2015 年度资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,086,633 99.9904 0 0.0000 7,200 0.0096
B股 1,400 93.3333 100 6.6667 0 0.0000
普通股合计： 75,088,033 99.9903 100 0.0001 7,200 0.0096
7、 议案名称：公司 2015 年日常关联交易实际发生额和 2016 年预计日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,676,850 99.9326 0 0.0000 7,200 0.0674
B股 1,400 93.3333 100 6.6667 0 0.0000
普通股合计： 10,678,250 99.9317 100 0.0009 7,200 0.0674
8、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,086,633 99.9904 0 0.0000 7,200 0.0096
B股 1,400 93.3333 100 6.6667 0 0.0000
普通股合计： 75,088,033 99.9903 100 0.0001 7,200 0.0096
9、 议案名称：公司续聘 2016 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 75,086,633 99.9904 0 0.0000 7,200 0.0096
B股 1,400 93.3333 100 6.6667 0 0.0000
普通股合计： 75,088,033 99.9903 100 0.0001 7,200 0.0096
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于换届选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
10.01 候选人：王强 75,088,033 99.9903 是
10.02 候选人：周祥明 75,088,033 99.9903 是
10.03 候选人：张翔华 75,088,033 99.9903 是
10.04 候选人：郑著江 75,088,033 99.9903 是
10.05 候选人：陆超 75,088,133 99.9904 是
10.06 候选人：唐沪军 75,088,033 99.9903 是
11、 关于换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
11.01 候选人：王天东 75,088,033 99.9903 是
11.02 候选人：邹志强 75,088,033 99.9903 是
11.03 候选人：徐宗宇 75,088,133 99.9904 是
12、 关于换届选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
12.01 候选人：高东铭 75,088,033 99.9903 是
12.02 候选人：赵国平 75,088,133 99.9904 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于计提 2015 年
6 度资产减值准备 10,678,250 99.9317 100 0.0009 7,200 0.0674
的议案
公司 2015 年日常
关联交易实际发
7 生额和 2016 年预 10,678,250 99.9317 100 0.0009 7,200 0.0674
计日常关联交易
的议案
公司 2015 年度利
8 10,678,250 99.9317 100 0.0009 7,200 0.0674
润分配预案
公司续聘 2016 年
度财务报表审计
9 和内部控制审计 10,678,250 99.9317 100 0.0009 7,200 0.0674
会计师事务所的
议案
10.01 候选人：王强 10,678,250 99.9317 - - - -
10.02 候选人：周祥明 10,678,250 99.9317 - - - -
10.03 候选人：张翔华 10,678,250 99.9317 - - - -
10.04 候选人：郑著江 10,678,250 99.9317 - - - -
10.05 候选人：陆超 10,678,350 99.9326 - - - -
10.06 候选人：唐沪军 10,678,250 99.9317 - - - -
11.01 候选人：王天东 10,678,250 99.9317 - - - -
11.02 候选人：邹志强 10,678,250 99.9317 - - - -
11.03 候选人：徐宗宇 10,678,350 99.9326 - - - -
12.01 候选人：高东铭 10,678,250 99.9317 - - - -
12.02 候选人：赵国平 10,678,350 99.9326 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会会议第 7 项议案涉及关联交易，关联股东上海开开（集团）有
限公司已回避表决。
2、 公司第八届董事会由董事王强、周祥明、张翔华、郑著江、陆超、唐沪军和
独立董事王天东、邹志强、徐宗宇共 9 人组成，任期三年。
公司第八届监事会由监事高东铭、赵国平和职工代表监事岑志坚共 3 人组成，任
期三年。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海序伦律师事务所
律师：蒋建红、戴亚宁
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合
法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海开开实业股份有限公司
2016 年 5 月 25 日