证券代码：600272         证券简称：开开实业        编号：2016-027
          900943                   开开 B 股



                      上海开开实业股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



   上海开开实业股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2016 年 8
月 25 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其
他高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和程序符合《公司法》
与《公司章程》的有关规定，会议由董事长王强先生主持，会议审议
通过了如下议案：
   一、公司 2016 年半年度报告及报告摘要
        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
        具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   二、关于修改《公司章程》部分条款的议案
        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
        具体内容详见 2016 年 8 月 27 日《上海证券报》、香港《文汇
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2016-028 号公告。
        本议案需提交股东大会审议。
   三、关于董事薪酬方案的议案
        为进一步规范公司董事的薪酬管理，根据《公司章程》及相
   关规定，特制定第八届董事会董事薪酬管理方案。本方案具体内
   容为：
    1、非独立董事均不以董事的职务在公司领取薪酬或津贴，其
薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定。其中，董
事长、总经理按照区属国有控股公司《静安区区管企业领导人员
年度薪酬管理办法》及结合本公司的实际情况，于年终经董事会
薪酬与考核委员审核后确定具体薪酬总额。
    2、独立董事年度津贴标准为总额 8 万元（税前），按月平均
发放。
    在经最近一次股东大会审议通过之前，独立董事年度津贴暂
时按上述标准发放。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
四、关于高级管理人员年度薪酬方案的议案
    第八届董事会所聘请的高级管理人员根据其所分管工作范围
及主要职责，每年按绩效评价标准和程序，决定管理人员的薪酬。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、关于公司经营者年度薪酬方案的议案
    第八届董事会所聘请经营者的薪酬按公司《企业领导人员考
核办法》及《企业领导人员考核办法实施细则》发放。
    表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。


特此公告。


                                 上海开开实业股份有限公司
                                                    董事会
                                         2016 年 8 月 27 日