股票代码：600272          股票简称：开开实业        编号：2016-032
          900943                    开开 B 股



                   上海开开实业股份有限公司

               关于公司董事、总经理辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司董事会于 2016 年 12 月 20 日收到公司董事、总经理郑著江先
生的书面辞职报告。郑著江先生因工作原因，请求辞去公司董事、总经
理等职务。
     《公司章程》规定，郑著江先生辞任公司董事、总经理的辞职报告
自送达董事会之日起生效。辞职报告同时载明，郑著江先生与公司董事
会、管理层并无不同意见，亦不存在应向股东披露而未披露的事项。
     郑著江先生的辞职，不会影响公司董事会的依法规范运作及公司正
常的生产经营。
     根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于郑著江先生的辞职将
导致公司董事会人数低于法定人数，在公司新任董事填补缺额前, 郑著
江先生承诺仍将继续履行公司董事相关职责。
     公司将按照相关法定程序的规定，尽快完成新任董事的选举和新任
总经理的聘任工作，期间公司总经理职务暂由公司董事长王强先生兼
任。
     郑著江先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郑著江先生在任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
     特此公告。
                                       上海开开实业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十一日