证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2018-012
          900943                  开开 B 股

                   上海开开实业股份有限公司

            第八届监事会第十次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


    上海开开实业股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2018 年

4 月 26 日在公司会议室召开,应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会

议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议由

监事会主席高东铭先生主持。会议审议通过如下议案：

    一、公司续聘 2018 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事

务所

         具体内容详见 2018 年 4 月 28 日《上海证券报》、香港《文

汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-013 号公告。

         表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    二、公司 2018 年度第一季度报告全文及正文

        具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

        表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

    同意将以上第一项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                         上海开开实业股份有限公司

                                                             监事会
2018 年 4 月 28 日