证券代码：600272        证券简称：开开实业         编号：2018-011
          900943                  开开 B 股

                    上海开开实业股份有限公司
               第八届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

   上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2018

年 4 月 26 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事

及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司

法》与《公司章程》的有关规定，会议由董事长王强先生主持。会议

审议通过了如下议案：

   一、公司续聘 2018 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务

所的议案

       具体内容详见 2018 年 4 月 28 日《上海证券报》、香港《文汇

报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018-013 号公告。

        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   二、公司 2018 年度第一季度报告全文及正文

       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

   同意将以上第一项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

   特此公告。

                                         上海开开实业股份有限公司

                                                              董事会

                                                   2018 年 4 月 28 日