股票代码：600272          股票简称：开开实业         编号：2019-002
          900943                    开开 B 股



                   上海开开实业股份有限公司

                    关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到独立董事王天东先生的书面辞职报告，王天东先生因在公司连续任

职独立董事时间满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定
申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委
员会主任委员职务及其他专业委员会等职务。王天东先生辞职后将不

再担任公司任何职务。
     王天东先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。王天东先生
表示，其在担任独立董事期间与公司董事会并无意见分歧，亦无任何
其他事项需要通知公司股东。
     鉴于王天东先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董
事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，该辞职报告将
自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，王
天东先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审
核通过后，提交公司股东大会选举。
     王天东先生在担任公司独立董事期间充分发挥了专业特长，勤勉
尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合
法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会

对王天东先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。




                                   上海开开实业股份有限公司
                                                      董事会

                                           2019 年 2 月 28 日