证券代码：600272           证券简称：开开实业           编号：2019-006
          900943                     开开 B 股



                      上海开开实业股份有限公司
                第八届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


     上海开开实业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2019 年 3 月 27
日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其他高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，
会议由董事长庄虔赟女士主持。会议审议通过了如下议案：
     一、公司 2018 年度董事会工作报告
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
     二、公司 2018 年年度报告及摘要
         具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
     三、公司 2018 年度财务决算报告
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
     四、公司关于计提 2018 年度资产减值准备的议案
         表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
     五、公司 2018 年日常关联交易实际发生额和 2019 年预计日常关联交易的议
案
     由于本议案涉及关联交易，董事会就此议案进行表决时，关联董事庄虔赟、
周祥明、张翔华、刘光靓、阚海星回避表决。公司独立董事就该项关联交易议案
发表了事前认可的独立意见和该项关联交易的独立意见。
     具体内容详见 2019 年 3 月 29 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-008 号公告。
          表决结果：四票同意、零票反对、零票弃权。
   六、公司 2018 年度利润分配预案
   董事会拟以公司 2018 年末股份总数 243,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共分配利润 10,935,000.00 元，结余未分
配利润 132,870,897.97 元结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本，本
年度派发的现金红利占当年实现归属于上市公司股东净利润的 31.04%，符合中
国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上
市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定。
        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   七、关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
   具体内容详见 2019 年 3 月 29 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-009 号公告。
        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   八、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   九、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   十、关于修订《独立董事制度》的议案
       具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   十一、关于修订董事会各专门委员会实施细则部分条款的议案
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   十二、关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   十三、关于修订公司《内部控制制度》部分条款的议案
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   十四、关于会计政策变更的议案
   具体内容详见 2019 年 3 月 29 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-010 号公告。
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   十五、关于董事会授权购买低风险理财产品的议案
   具体内容详见 2019 年 3 月 29 日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）2019-011 号公告。
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   十六、公司 2018 年内部控制评价报告
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
        表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
   十七、关于授权公司内部借款的议案
   为支持子公司的经营和发展，在不影响公司正常经营业务的情况下，公司董
事会授权总经理室审批总额度不超过 7,000 万元人民币的公司与子公司之间的
内部借款。此项授权期限自董事会通过之日起执行。
       表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。


   同意将以上第一至十项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。


   特此公告。


                                               上海开开实业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 3 月 29 日