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公司公告

开开实业:关于变更会计师事务所的公告2019-04-26  

						证券代码:600272        证券简称:开开实业         编号:2019-017
          900943                  开开 B 股



                   上海开开实业股份有限公司
               关于变更会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月
24 日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次
会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司拟改聘上会
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”)为公司 2019 年
度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2018 年年度
股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
    一、更换会计师事务所的情况说明
    截至 2018 年度审计工作结束,原聘任立信会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“立信”)审计团队已连续 18 年为公司提供审
计服务。根据公司实际控制人静安区国有资产监督管理委员会《静安
区区属单位委托审计(审价)管理办法》规定,结合公司实际情况,
为确保上市公司审计工作的独立性和客观性,同时满足公司业务发展
需要,经综合评估,董事会拟聘请具备证券从业资格的上会担任公司
2019 年度财务审计和内部控制审计机构。
    公司已就更换会计师事务所事宜与立信进行了事先沟通,征得了
其理解和支持,立信对本次变更事项无异议。立信在担任公司审计机
构期间勤勉尽职,始终坚持独立审计的原则,客观、公正、公允地反
映公司财务状况、经营成果和内部控制状况,切实履行了审计机构职
责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对立信多

年以来为公司审计工作所做的辛勤努力及对公司发展所给予的支持
与帮助表示衷心感谢。
    二、拟聘任会计师事务所的情况

    名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)
    类型:特殊普通合伙企业
    统一社会信用代码:91310106086242261L

    主要经营场所:上海市静安区威海路 755 号 25 层
    成立日期:2013 年 12 月 27 日
    经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,
出具验资报告;办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务,出具
有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。【依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    资质:具备证券、期货相关业务许可证。
    上会会计师事务所(特殊普通合伙)原名上海会计师事务所,1981

年成立,2013 年 12 月改制为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。
已在全国各地设有 17 家分所,目前事务所有注册会计师人数逾 370
名,从业人数 1100 余人,已为数百家上市公司、大型集团公司及金
融企业提供常年审计及咨询服务。
    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    1、公司董事会审计委员会对上会进行了比较、审查,提议改聘

上会为公司提供 2019 年度财务及内部控制审计服务,报酬合计为 75
万元(其中内控审计费用不超过 10 万元),并同意将该议案提交公司
董事会审议。

    2、公司于 2019 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十二次会议,
会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    3、公司于 2019 年 4 月 24 日召开第八届第十四次监事会,审议

通过了《关于变更会计师事务所的议案》,监事会认为:上会会计师
事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备
为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能

够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次聘任符合相
关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东
利益。同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度财务和内控审计机构。
    4、本次变更会计师事务所的事项须提交公司 2018 年年度股东大
会审议,该事项自公司股东大会批准之日起生效。
    四、独立董事意见
    1、独立董事事前认可意见:公司董事会在审议变更会计师事务
所事项之前,根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序;

独立董事与公司管理层及有关人员进行了必要沟通。上会会计师事务
所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市
公司提供财务审计服务的经验和能力,能够满足公司 2019 年度财务
及内部控制审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益,不存在
侵害中小股东利益的情形。公司已就变更会计师事务所事宜,与上一
年度聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通并取

得对方同意。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交公司第八届董事会
第二十二次会议审议。

    2、独立董事独立意见:经审核上会会计师事务所(特殊普通合
伙)的相关资质等证明材料,该事务所具备证券期货相关业务审计从
业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司

2019 年度财务及内部控制审计工作要求。公司本次改聘上会会计师
事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财务及内部控制审计机构的决
策程序合法,支付的报酬水平公允、合理,符合有关法律、法规和《公

司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小投资
者利益的情形。为保证公司审计工作的独立性、客观性,我们同意聘
任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内部
控制审计机构,并同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第八届董事会第二十二次会议决议
    2、第八届监事会第十四次会议决议
    3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
    4、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关审议事项的

独立意见


    特此公告。


                                      上海开开实业股份有限公司
                                                         董事会

                                              2019 年 4 月 26 日