证券代码：600273             股票简称：嘉化能源              编号：2018-002




               浙江嘉化能源化工股份有限公司

              第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况


    浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届监
事会第三次会议通知及会议材料于 2018 年 1 月 3 日以邮件方式发出，会议于 2018
年 1 月 8 日下午 14：30 时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到
3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召
开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。




    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》

    为更好的推进年产 3.8 万吨 TA 系列产品技改项目的实施，为项目建设提供建设
及正常经营所需资金，经公司与浙江嘉化新材料有限公司（以下简称“嘉化新材料”）
其余股东友好协商，决定对嘉化新材料进行合计增资人民币 10,000 万元，其中嘉化
能源拟以人民币 1 元/股的价格对嘉化新材料增资 99,051,909 元，嘉化新材料股东
王伟强、顾全荣、赵林杰分别拟以人民币 1 元/股的价格对嘉化新材料增资 625,462
元、201,581 元、121,048 元，嘉化新材料其余股东放弃本次增资的优先认购权并同
意本次增资价格。本次增资完成后，嘉化能源将持有嘉化新材料 98.5935%的股权。
由于王伟强先生为嘉化新材料其他少数股东之一，同时也为嘉化能源监事会主席，
因此本次增资事项构成与关联方共同投资的关联交易。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事王伟强先生回避表决。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于向控股子公司进行增资暨关联交易
的公告》（公告编号：2018-003）。




    特此公告。




                                     浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

                                                       二〇一八年一月九日