证券代码：600273             股票简称：嘉化能源            编号：2018-112




               浙江嘉化能源化工股份有限公司

            第八届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董
事会第十五次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 10
月 22 日下午 13:00 时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会
议的董事应到 9 人，实到 9 人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况


   （一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会〔2018〕15 号），公司董事会同意严格依据财政部规定对财务报表格式进行
修订。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和
本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。公司董事会同意自 2018
年第三季度报告起按照通知相关要求对财务报表格式进行修订。

    独立董事发表同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-114）




   （二）审议通过了《<2018 年第三季度报告>全文及正文》

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018 年第三季度报告》。




   （三）审议通过了《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

    公司回购方案已实施完成，并于 2018 年 9 月 3 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司注销所回购股份 51,780,523 股，公司股份总数由 1,484,511,066
股减少至 1,432,730,543 股，公司注册资本由人民币 1,484,511,066 元减少至
1,432,730,543 元。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规的规定，结合公司本次回购股份方案及股本变动情况，现对《公司章程》进行相
应修改。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于减少公司注册资本及修改<公司章
程>的公告》（公告编号：2018-115）。




   （四）审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大
会的通知》（公告编号：2018-116）。
特此公告。




             浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

                          二○一八年十月二十三日