证券代码：600273             股票简称：嘉化能源              编号：2018-119




               浙江嘉化能源化工股份有限公司

            第八届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董
事会第十六次会议通知于 2018 年 11 月 1 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 11 月
9 日下午 13:30 时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 9 人，
实到 9 人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况


   （一）审议通过了《关于投资建设年产 30 万吨二氯乙烷和氯乙烯项目的议案》

   根据公司发展规划，为进一步促进完善公司循环经济，公司拟投资建设 30 万吨
/年二氯乙烷和氯乙烯项目，本项目预计新增投资不超过人民币 100,000 万元，本项
目可消耗掉公司氯碱生产中产生的氯气，项目投产后可实现公司氯碱的平衡发展，
进一步发挥循环经济的优势，降低生产成本，提升公司的盈利水平。公司 2017 年年
末，经审计净资产为 646,686.98 万元，根据《公司章程》相关规定，本项目投资金
额在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   详情请见公司同日在指定媒体披露的《项目投资公告》（公告编号：2018-120）




   （二）审议通过了《关于参与国有建设用地使用权竞拍的议案》

    为满足公司未来发展的需要，公司拟参与中国化工新材料（嘉兴）园区内国有
建设用地使用权竞拍，该土地将作为公司未来项目建设用地。公司董事会授权公司
总经理汪建平先生在根据竞拍规则条件下以不超过人民币 10,000 万元的资金参与
国有建设用地使用权的竞拍，并签署和办理土地竞买过程中的相关文件。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    （三）审议通过了《关于投资设立企业研究院项目的议案》

    公司现有研发中心为浙江省级高新技术企业研究开发中心,为进一步推动公司
科技创新，加强节能减排、循环利用、化工新材料等新技术、新产品的研发，实现
可持续发展，公司拟投资建设企业研究院，巩固公司行业领先地位，培育新的利润
增长点。本项目预计投入金额为不超过人民币 10,000 万元，申请设立企业研究院，
已经在浙江省科学技术厅网站公示。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                      浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

                                                   二○一八年十一月十三日