证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2019-035
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号浙江嘉化能源
化工股份有限公司 1 号办公楼三楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 652,418,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.5367
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，董事长管建忠先生主持会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事王辛、于沛因出差在外缺席本次会
议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,300 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：2018 年度财务决算及 2019 年度经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,300 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,300 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：《2018 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,300 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,300 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,300 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于开展远期外汇交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,300 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,219,447 99.5096 3,198,953 0.4904 0 0.0000
9、 议案名称：关于预计 2019 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 18,771,643 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2018 年度及 2019 年度董事和高管薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 649,219,447 99.5096 3,198,953 0.4904 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进
度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,300 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
12、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 652,418,300 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 2018 年度利润 17,423,750 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
分配预案
5 关于续聘公司 17,423,750 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
2019 年度审计
机构及内控审
计机构的议案
7 关于开展远期 17,423,750 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
外汇交易业务
的议案
8 关于为全资及 14,224,897 81.6403 3,198,953 18.3597 0 0.0000
控股子公司提
供担保的议案
9 关于预计 2019 17,423,750 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
年度日常关联
交易额度的议
案
10 关于 2018 年度 14,224,897 81.6403 3,198,953 18.3597 0 0.0000
及 2019 年度董
事和高管薪酬
的议案
11 关于变更部分 17,423,750 99.9994 100 0.0006 0 0.0000
募投项目资金
用途及调整部
分募投项目实
施进度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 回避股东为浙江嘉化集团股份有限公司、管建忠先生及配偶韩建红女士、
汪建平先生、邵生富先生、王宏亮先生、陈娴女士、沈高庆先生、牛瑛山先生、
杨军先生
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨雪、李爱清
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2019 年 4 月 11 日