证券代码：600273                   股票简称：嘉化能源              编号：2019-041




                    浙江嘉化能源化工股份有限公司

                      关于修改《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       根据中国证监会相关规定，结合浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称
  “公司”)实际情况，拟对现行的《公司章程》的相关条款进行修改。公司于 2019
  年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章
  程>的议案》。具体修改情况如下：


                    修订前                                        修订后


           第四章   股东和股东大会                       第四章   股东和股东大会

    第六十八条 股东大会由董事长主持。董事         第六十八条 股东大会由董事长主持。董事

长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董    长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主

事共同推举的一名董事主持。                    持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，

                                              由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席        监事会自行召集的股东大会，由监事会主席

主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务      主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务

时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代        股东自行召集的股东大会，由召集人推举代

表主持。                                      表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则        召开股东大会时，会议主持人违反议事规则

使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大    使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大
会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举   会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举

一人担任会议主持人，继续开会。               一人担任会议主持人，继续开会。

             第五章   董事会                              第五章   董事会

    第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董       第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。可

事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。     以设副董事长，董事长、副董事长由董事会以全

                                             体董事的过半数选举产生。

    第一百一十三条 公司董事长不能履行职务        第一百一十三条 公司董事长不能履行职务

或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一   或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董

名董事履行职务。                             事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数

                                             以上董事共同推举一名董事履行职务。




      除上述修订外，其他内容不做修订。《关于修改<公司章程>的议案》尚需提
  交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
  过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理本次修改《公司章程》的工商
  变更手续并签署相关法律文件。



       特此公告。




                                           浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

                                                        二○一九年四月十九日