北京海润天睿律师事务所 关于浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 浙江嘉化能源化工股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称本所)接受浙江嘉化能源化工股份有 限公司(以下简称公司)的委托,指派杨雪律师、李爱清律师出席公司 2020 年 第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《浙江嘉化能 源化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关法律、法 规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1.经本所律师审查,2020 年 1 月 18 日,公司第八届董事会第二十八次会议 作出了召开 2020 年第一次临时股东大会的决议,并以公告形式向全体股东发出 了召开股东大会的通知,该通知已于 2020 年 1 月 20 日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》,并公告于上海证券交易所网站上。 2.本次股东大会于 2020 年 2 月 5 日下午 13 点 30 分在浙江省嘉兴市乍浦滨 海大道 2288 号浙江嘉化能源化工股份有限公司 1 号办公楼三楼一号会议室, 会议由公司董事长管建忠先生主持。 3.本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上海 证券交易所股东大会网络投票系统(包括交易系统投票平台和互联网投票平台) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台,其中通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日(2020 年 2 月 5 日)的交易时间段,即 9:15—9:25,9:30 —11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 (2020 年 2 月 5 日)的 9:15—15:00。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东 大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定,与公司关于召开本次股东大会 的通知及公告一致。 二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格 1.根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、上海证券交易所 信息网络有限公司统计并经公司核查确认,公司本次股东大会现场出席表决及通 过网络投票表决的股东及股东代理人共计 20 人,代表公司股份 671,403,297 股, 占公司有表决权股份总数的 46.8617%。公司董事、监事、高级管理人员列席了 本次股东大会。 2.本次股东大会由公司董事会召集。 经本所律师核查,出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公 司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 三、本次股东大会审议事项 按本次股东大会会议通知,本次股东大会审议通过了以下议案: 1. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》; 2. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》; (1)本次发行证券的种类; (2)发行规模; (3)票面金额和发行价格; (4)债券期限; (5)债券利率; (6)付息的期限和方式; (7)转股期限; (8)转股价格的确定及其调整; (9)转股价格向下修正条款; (10)转股股数确定方式; (11)赎回条款; (12)回售条款; (13)转股年度有关股利的归属; (14)发行方式及发行对象; (15)向原 A 股东股东配售的安排; (16)债券持有人及债券持有人会议; (17)募集资金用途; (18)担保事项; (19)募集资金存款; (20)本次公开发行可转换公司债券方案的有效期。 3. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》; 4. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报 告的议案》; 5. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 6. 审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》; 7. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相 关承诺的议案》; 8. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)办理本 次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》; 9. 审议《关于制定公司 2020 年至 2022 年股东回报规划的议案》; 本所律师认为,本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的相关会议通知 中列明的事项完全一致,没有新增、否决或修改列入会议议程的提案,符合相关 法律、法规和规范性文件的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 (一)本次股东大会的表决程序 本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议,会议采取现场投票和网络 投票相结合的方式进行表决,现场投票与网络投票的表决结果合并计算。 1.现场投票:本次股东大会现场会议上,出席的股东及股东授权代表对会议 通知载明的议案进行了审议,并采用记名投票方式进行了表决,表决结束后,公 司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。 2.网络投票:本次大会网络投票,通过交易系统投票平台和互联网投票平台 向公司股东提供了网络投票机会,网络投票结束后,上海证券交易所信息网络有 限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。 (二) 本次股东大会表决结果 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2.01 本次发行证券的种类 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.02发行规模 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.03票面金额和发行价格 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.04 债券期限 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.05债券利率 表决情况:同意668,379,043股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的99.9993%);反对4,500股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的0.0007%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数 的0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意47,413,728股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.06付息的期限和方式 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.07 转股期限 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.08转股价格的确定及其调整 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.09 转股价格向下修正条款 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.10转股股数确定方式 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.11赎回条款 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.12回售条款 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.13转股年度有关股利的归属 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.14发行方式及发行对象 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.15向原A股股东配售的安排 表决情况:同意668,379,043股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的99.9993%);反对4,500股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的0.0007%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数 的0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意47,413,728股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.16债券持有人及债券持有人会议 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.17募集资金用途 表决情况:同意668,379,043股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的99.9993%);反对4,500股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的0.0007%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数 的0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意47,413,728股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.18担保事项 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.19募集资金存管 表决情况:同意668,379,043股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的99.9993%);反对4,500股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的0.0007%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数 的0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意47,413,728股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 2.20本次公开发行可转换公司债券方案的有效期 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报 告的议案》 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2 以上同意,表决通过。 6、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相 关主体承诺的议案》 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)办理本 次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 9、审议《关于制定公司2020年至2022年股东回报规划的议案》 表决情况:同意671,403,297股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股 份总数的100.0000%);反对0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总 数的0.0000%);弃权0股(占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0000%)。 其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意36,408,747股(占参 会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%);反对0股(占参会中小股东所持 表决权股份总数的0.0000%);弃权0股(占参会中小股东所持表决权股份总数的 0.0000%)。 表决结果:本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意,表决通过。 本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结 果合法、有效。 五、结论意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的 人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次 股东大会形成的决议合法、有效。 本法律意见书一式两份,具有同等法律效力。 (本页以下无正文,下接签署页)