北京海润天睿律师事务所
关于浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书
致： 浙江嘉化能源化工股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受浙江嘉化能源化工股份有
限公司（以下简称公司）的委托，指派杨雪律师、李爱清律师出席公司 2020 年
第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙江嘉化能
源化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法
规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集
人资格、会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经本所律师审查，2020 年 1 月 18 日，公司第八届董事会第二十八次会议
作出了召开 2020 年第一次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发出
了召开股东大会的通知，该通知已于 2020 年 1 月 20 日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》，并公告于上海证券交易所网站上。
2.本次股东大会于 2020 年 2 月 5 日下午 13 点 30 分在浙江省嘉兴市乍浦滨
海大道 2288 号浙江嘉化能源化工股份有限公司 1 号办公楼三楼一号会议室，
会议由公司董事长管建忠先生主持。
3.本次股东大会系以现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统（包括交易系统投票平台和互联网投票平台）
向公司全体股东提供网络形式的投票平台，其中通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2020 年 2 月 5 日）的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30
—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
（2020 年 2 月 5 日）的 9:15—15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东
大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会
的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1.根据本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、上海证券交易所
信息网络有限公司统计并经公司核查确认，公司本次股东大会现场出席表决及通
过网络投票表决的股东及股东代理人共计 20 人，代表公司股份 671,403,297 股，
占公司有表决权股份总数的 46.8617%。公司董事、监事、高级管理人员列席了
本次股东大会。
2.本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了以下议案：
1. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2. 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（1）本次发行证券的种类；
（2）发行规模；
（3）票面金额和发行价格；
（4）债券期限；
（5）债券利率；
（6）付息的期限和方式；
（7）转股期限；
（8）转股价格的确定及其调整；
（9）转股价格向下修正条款；
（10）转股股数确定方式；
（11）赎回条款；
（12）回售条款；
（13）转股年度有关股利的归属；
（14）发行方式及发行对象；
（15）向原 A 股东股东配售的安排；
（16）债券持有人及债券持有人会议；
（17）募集资金用途；
（18）担保事项；
（19）募集资金存款；
（20）本次公开发行可转换公司债券方案的有效期。
3. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
告的议案》；
5. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6. 审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
7. 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相
关承诺的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）办理本
次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；
9. 审议《关于制定公司 2020 年至 2022 年股东回报规划的议案》；
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的相关会议通知
中列明的事项完全一致，没有新增、否决或修改列入会议议程的提案，符合相关
法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。
1.现场投票：本次股东大会现场会议上，出席的股东及股东授权代表对会议
通知载明的议案进行了审议，并采用记名投票方式进行了表决，表决结束后，公
司按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
2.网络投票：本次大会网络投票，通过交易系统投票平台和互联网投票平台
向公司股东提供了网络投票机会，网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有
限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
（二） 本次股东大会表决结果
1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.02发行规模
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.03票面金额和发行价格
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.04 债券期限
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.05债券利率
表决情况：同意668,379,043股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的99.9993%）；反对4,500股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的0.0007%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数
的0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,413,728股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.06付息的期限和方式
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.07 转股期限
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.08转股价格的确定及其调整
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.09 转股价格向下修正条款
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.10转股股数确定方式
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.11赎回条款
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.12回售条款
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.13转股年度有关股利的归属
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.14发行方式及发行对象
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.15向原A股股东配售的安排
表决情况：同意668,379,043股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的99.9993%）；反对4,500股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的0.0007%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数
的0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,413,728股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.16债券持有人及债券持有人会议
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.17募集资金用途
表决情况：同意668,379,043股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的99.9993%）；反对4,500股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的0.0007%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数
的0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,413,728股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.18担保事项
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.19募集资金存管
表决情况：同意668,379,043股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的99.9993%）；反对4,500股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的0.0007%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数
的0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意47,413,728股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
2.20本次公开发行可转换公司债券方案的有效期
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
告的议案》
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2
以上同意，表决通过。
6、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
7、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案》
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）办理本
次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
9、审议《关于制定公司2020年至2022年股东回报规划的议案》
表决情况：同意671,403,297股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的100.0000%）；反对0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的0.0000%）；弃权0股（占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的
0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意36,408,747股（占参
会中小股东所持表决权股份总数的100.0000%）；反对0股（占参会中小股东所持
表决权股份总数的0.0000%）；弃权0股（占参会中小股东所持表决权股份总数的
0.0000%）。
表决结果：本议项获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3
以上同意，表决通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结
果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
(本页以下无正文，下接签署页)
