证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2020-011
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号浙江嘉化能源
化工股份有限公司 1 号办公楼三楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 671,403,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.8617
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，董事长管建忠先生主持会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中副董事长祁榕，独立董事徐一兵、王辛、
于沛通过通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 议案名称：本次公开发行可转换公司债券方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）办理本
次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于制定公司 2020 年至 2022 年股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 671,403,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关 于公 司符合 公 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
开 发行 可转换 公
司 债券 条件的 议
案
2.01 本 次发 行证券 的 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
种类
2.02 发行规模 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 票 面金 额和发 行 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
价格
2.04 债券期限 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 债券利率 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 付 息的 期限和 方 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
式
2.07 转股期限 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 转 股价 格的确 定 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及其调整
2.09 转 股价 格向下 修 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
正条款
2.10 转 股股 数确定 方 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
式
2.11 赎回条款 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 回售条款 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 转 股年 度有关 股 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利的归属
2.14 发 行方 式及发 行 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对象
2.15 向原 A 股股东配 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
售的安排
2.16 债 券持 有人及 债 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
券持有人会议
2.17 募集资金用途 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18 担保事项 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19 募集资金存管 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20 本 次公 开发行 可 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转 换公 司债券 方
案的有效期
3 关 于公 司公开 发 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行 可转 换公司 债
券预案的议案
4 关 于公 司公开 发 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行 可转 换公司 债
券 募集 资金运 用
的 可行 性分析 报
告的议案
5 关 于前 次募集 资 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金 使用 情况报 告
的议案
6 关 于公 司可转 换 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公 司债 券持有 人
会议规则的议案
7 关 于公 司公开 发 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行 可转 换公司 债
券摊薄即期回报、
填 补措 施及相 关
主体承诺的议案
8 关 于提 请股东 大 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会 授权 公司董 事
会（或董事会授权
人士）办理本次公
开 发行 可转换 公
司 债券 具体事 宜
的议案
9 关于制定公司 36,408,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年至 2022 年
股 东回 报规划 的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、6、7、8、9 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所
持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨雪、李爱清
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020 年 2 月 6 日