证券代码：600275          证券简称：*ST 昌鱼       公告编号：2017-021 号


                   湖北武昌鱼股份有限公司
   关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及第六届监事
会将于 2017 年 9 月 24 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事
候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董
事会、监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司第六届董事会各专门委员
会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进换届工作进程，并及时履
行相应的信息披露义务。
    换届工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及公司高级
管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职
责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
    特此公告。




                                           湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年九月六日