证券代码:600275            证券简称：ST 昌鱼               编号：临 2018- 022 号


                    湖北武昌鱼股份有限公司
                  第七届第一次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任


     一、监事会召开情况
    湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第一次监事会会议于
2018 年 5 月 31 日下午在北京召开。应出席本次会议监事 3 名，实到监事 3 名，
出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。
     二、监事会审议及表决结果
    （一）审议通过了《关于选举国治维先生为公司第七届监事会主席的议案》
    经公司全体监事选举，选举国治维先生担任湖北武昌鱼股份有限公司第七
届监事会主席（监事会召集人）。
    任期自 2018 年 5 月 31 日起至 2021 年 5 月 30 日止。
    同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    （二）审议通过了《关于确定监事津贴的议案》
    1、确定监事津贴 4 万元/年（税前，含职工监事）。
    2、决定将此项议案报请公司下次股东大会审议通过。
    同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。


    特此公告




                                      湖北武昌鱼股份有限公司监事会
                                           二 0 一八年五月三十一日



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