证券代码：600275               证券简称：ST 昌鱼         公告编号：2018-023



                     湖北武昌鱼股份有限公司
           关于公司董事会秘书辞职的提示性公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 8 月 24 日
收到公司董事会秘书许轼先生的书面《辞职报告》。
       许轼先生因个人原因，申请辞去公司常务副总经理、董事会秘书、董事职
务（包括董事会下设薪酬与考核委员、提名委员会中担任的职务）。
       根据相关规定，许轼先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职
后，许轼先生不再担任公司任何职务。许轼先生在担任公司以上职务期间恪尽职
守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公
司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
       许轼先生辞职后，将由公司董事长高士庆先生代行董事会秘书职责，直至
公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工
作。


       特此公告




                                              湖北武昌鱼股份有限公司董事会
                                                           2018 年 8 月 24 日